A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) continua com suas ações de fiscalização contra a indústria de criptomoedas, apresentando uma ação de emergência contra o fundo de cobertura cripto baseado em Miami BKCoin e seu principal Kevin Kang.
De acordo com a denúncia da SEC, o fundo de hedge, lançado em 2018 pelos cofundadores Carlos Betancourt e Kevin Kang, levantou US$ 100 milhões de mais de 55 investidores para investir em criptoativos, que seu principal Keving Kang usou para “fazer pagamentos do tipo Ponzi e para uso pessoal”. Eric Bustillo, diretor do Escritório Regional de Miami da SEC, disse:
Como alegamos, os investidores confiaram seu dinheiro aos réus para negociar ativos criptográficos. Em vez disso, os réus se apropriaram indevidamente de seu dinheiro, criaram documentos falsos e até se envolveram em conduta do tipo Ponzi.
O BKCoin cometeu o maior golpe da indústria?
O processo da SEC contra o O fundo de hedge cripto baseado em Miami alega que a BKCoin e seu principal, Keving Kang, “violaram” as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários. De acordo com o arquivamento da SEC, BKCoin e Kang garantiram aos investidores que o dinheiro seria usado para negociar criptoativos e produzir mais lucros para a BKCoin por meio de suas contas gerenciadas separadas e cinco fundos privados.
Além disso, Kang e BKCoin supostamente usaram mais de US$ 3,6 milhões para fazer pagamentos “tipo Ponzi” para financiar investidores. A esse respeito, a SEC alega que Kang “apropriou-se indevidamente” de mais de US$ 371.000 de fundos de investidores para pagar férias, ingressos para eventos esportivos e um apartamento em Nova York.
De acordo com a reclamação da SEC, Kevin Kang alterou os documentos dos investidores com saldos de contas bancárias”inflados”para o administrador terceirizado por parte do capital que eles levantaram desde o lançamento do fundo de hedge cripto.
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SEC elimina outra empresa cripto
A denúncia também acusa a BKCoin de deturpar a seus investidores que o fundo de hedge cripto ou qualquer um dos quatro fundos recebeu um relatório de auditoria de um auditor dos “quatro principais” quando, de acordo com a SEC, nenhum dos fundos recebeu um relatório de auditoria, em qualquer momento entre 2018 e 2022.
De acordo com o arquivamento, a ação de execução da SEC solicita “liminar permanente” contra BKCoin e Kevin Kang, restituição , juros de pré-julgamento e multa civil contra ambas as partes. Eric Bustillo concluiu:
Esta ação destaca nosso compromisso contínuo em proteger os investidores e erradicar a fraude em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptoativos.
BKCoin co O fundador Kevin Kang foi anteriormente demitido pela principal entidade legal da BKCoin, BKCoin Management LLC, em 8 de outubro por supostamente apropriar-se indevidamente de US$ 12 milhões em ativos de três fundos multiestratégia, de acordo com um filing pela pessoa jurídica BKCoin para Mi Condado de ami-Dade, no estado da Flórida.
O valor de mercado total ainda está abaixo da marca de trilhões de dólares no gráfico diário. Fonte: TOTAL TradingView.com
A capitalização do mercado global de criptomoedas está atualmente em $ 985,9 bilhões, ainda abaixo da marca de um trilhão de dólares perdida desde a disputa de Silvergate na semana passada. Hoje, o valor de mercado do BTC é de US$ 432 bilhões, dominando 40,36% do setor.
Por outro lado, o valor de mercado das stablecoins é de US$ 136 bilhões, com uma participação de 12,7% da capitalização total do mercado de criptomoedas.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView.com
