Seis executivos do esquema Ponzi AirBit Club admitiram sua culpa em um esquema de fraude e lavagem de dinheiro que supostamente enganou as vítimas em US$ 100 milhões, de acordo com os promotores.
Em 8 de março, um dos fundadores, Pablo Renato Rodriguez, se declarou culpado de acusações de conspiração de fraude eletrônica.
Esquema Ponzi do AirBit Club exposto
O AirBit Club era um golpe global no qual os promotores organizaram “exposições luxuosas” e apresentações comunitárias nos Estados Unidos, América do Sul, Europa Oriental e Ásia, e induziram as vítimas a investir em “ assinaturas” que geraram retornos por meio da mineração e negociação de criptomoedas.
Usando um portal online, as vítimas podiam monitorar seus “saldos”, mas os números eram fictícios e eles não podiam sacar fundos.
Operadoras e advogadas de multi Esquema Ponzi de criptomoeda de milhões de dólares “AirBit Club” pleiteia uiltyhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) 8 de março de 2023
NÓS. Advogado Damien Williams declarou que os golpistas usaram os fundos das vítimas para comprar veículos extravagantes, mansões e joias. Uma parte das receitas foi utilizada para financiar outras exposições para atrair vítimas adicionais.
Williams disse:
“Em vez de negociar ou minerar criptomoedas em nome de investidores, os réus construíram um esquema Ponzi e pegaram o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos.”
Imagem: Twitter
Como os golpistas de criptografia lucram com esquemas Ponzi
A maioria dos esquemas Ponzi de criptografia opera prometendo aos investidores altos retornos sobre seus investimentos em uma criptomoeda ou plataforma de negociação. Essas promessas de altos retornos geralmente são feitas por meio de mídias sociais, s online ou outras plataformas digitais.
Os esquemas geralmente visam investidores que não são bem versados nos detalhes técnicos da criptomoeda, mas estão ansiosos para investir neste mercado emergente e potencialmente lucrativo.
Imagem: Bitcoin Wisdom
Os golpistas normalmente afirmam ter acesso a algoritmos avançados de negociação ou informações privilegiadas que lhes permite gerar altos lucros com o comércio de criptomoedas. Eles também podem oferecer bônus de indicação ou outros incentivos para incentivar os investidores a trazer novos participantes, criando assim uma rede de investidores.
Na realidade, esses esquemas não são oportunidades legítimas de investimento, mas sim operações fraudulentas que dependem de o recrutamento de novos investidores para pagar retornos aos investidores anteriores.
À medida que o grupo de novos investidores diminui, o esquema entra em colapso, deixando muitos investidores com perdas significativas.
BTCUSD atualmente sendo negociado a US$ 21.681 no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Gangue de Enriquecimento
Além de Rodriguez, o cofundador Gutemberg Dos Santos se confessou culpado em outubro de 2021 após ser extraditado para os Estados Unidos em novembro de 2020 de seu Panamá natal.
Scott Hughes, um advogado que ajudou Rodriguez e Dos Santos na lavagem de dinheiro, declarou-se culpado no início de março.
Este ano, três promotores também se declararam culpados: Jackie Aguilar, Karina Chairez e Cecilia Millan
Embora nenhum dos acusados foi condenado, cada um pode pegar no máximo 70 anos de prisão.
-Imagem em destaque de Magnatas das Finanças
