Em 31 de março, a Binance.US, uma subsidiária com sede nos EUA, anunciou que suspendeu temporariamente negociação de pares de stablecoin envolvendo Binance USD (BUSD) por meio do One Common Billing System (OCBS).
A suspensão ocorreu devido a uma investigação em andamento da Commodity Futures Commission (CFTC) sobre possíveis violações cometidas pela bolsa.
A decisão de interromper os serviços ocorreu em meio à atual crise bancária global, que causou incerteza e afetou as operações da Binance.US.
Os serviços suspensos incluem depósitos e retiradas de criptografia BUSD e compra, venda e conversão opções criptográficas.
A bolsa confirmou em seu painel de status que está investigando a situação e os serviços permanecerão suspensos até novo aviso. Além disso, a bolsa recentemente interrompeu serviços específicos de depósito em dólares americanos e suspendeu temporariamente os depósitos Apple Pay e Google Pay por motivos relacionados à empresa.
O comunicado dizia:
OCBS e pares de moedas estáveis para BUSD estão suspensos temporariamente. Estamos trabalhando para restabelecer todos os serviços o mais rápido possível. Transição para novos provedores de serviços bancários e de pagamento nas próximas semanas.
A bolsa interrompeu os depósitos com cartão de débito para até 5% de seus clientes, mas está trabalhando para restaurar todos os serviços o mais rápido possível possível.
A Binance supostamente não cumpriu as obrigações de conformidade
A CFTC entrou com uma ação contra a Binance e seu CEO Changpeng “CZ” Zhao, em 27 de março, alegando violações comerciais. O processo alega que a exchange não cumpriu as obrigações de conformidade, incluindo a falha no registro junto ao regulador. As alegações sugerem que a bolsa ajudou seus clientes a contornar os controles de conformidade.
A CFTC acusou a empresa e seu CEO de,
Instruiu seus funcionários e clientes a contornar os controles de conformidade a fim de maximizar os lucros corporativos.
Em resposta às alegações feitas pela CFTC, o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, abordou o assunto em uma postagem no blog. CZ negou as acusações e apontou que a reclamação apresentada pela CFTC tinha uma “recitação incompleta dos fatos”.
Ele também mencionou que a exchange discordava de quantas questões foram levantadas na reclamação. A partir de sua declaração, parece que a Binance pretende contestar as reivindicações feitas contra a empresa e seu CEO e contestou as alegações da CFTC no tribunal.
De acordo com relatos, Catherine Coley, a primeira CEO da Binance.US, contratou um ex-promotor federal e um ex-alto funcionário da CFTC para representá-la nas investigações em andamento do governo dos EUA sobre a Binance.US.
Coley deixou a Binance.US em junho de 2021. Desde então , ela tem estado em silêncio sobre suas atividades atuais na mídia, levando muitos a especular sobre seu paradeiro e envolvimento na investigação. Ainda não está claro quais papéis os advogados de Coley desempenharão na investigação ou em sua estratégia legal.
A Binance.US foi lançada em setembro de 2019 na Califórnia como uma entidade separada da Binance, que não está disponível para usuários dos EUA devido a problemas locais regulamentos.
O preço do Bitcoin foi de US$ 28.300 no gráfico de um dia | Fonte: BTCUSD no TradingView
Imagem em destaque do UnSplash, gráfico do TradingView.com