Entusiastas de criptomoedas, regozijem-se! O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) desferiu um golpe maciço nos esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas, apreendendo incríveis US$ 112 milhões em moeda virtual.
De acordo com a meta Declaração oficial do DOJ, a agência conseguiu acabar com essas atividades ilícitas e salvou inúmeras pessoas de perderem seu dinheiro suado. Esta notícia é um raio de esperança para aqueles que têm sido céticos sobre a segurança da indústria cripto.
Esta não é apenas uma pequena vitória; é uma grande vitória para os investidores cripto em todo o mundo que foram vítimas de golpes e fraudes no passado.
Grande fraude criptográfica descoberta
Documentos arquivados no caso revelam que seis contas em moeda digital foram apreendidas por juízes de vários estados, expondo a profundidade do engano e a extensão do dano financeiro infligido às vítimas.
Os fraudadores, que construíram relacionamentos de longo prazo com suas vítimas online, os convenceram a investir em falsas plataformas de negociação de criptomoedas, prometendo grandes retornos sobre seus investimentos. No entanto, o dinheiro investido por esses indivíduos inocentes foi usado para encher os bolsos dos fraudadores.
Juízes de vários estados autorizaram mandados de apreensão para seis contas em moeda digital. Essas contas foram supostamente utilizadas para lavar fundos obtidos de uma variedade de golpes de confiança relacionados a criptomoedas.
O a mais recente repressão das autoridades lançou luz sobre essa enorme fraude criptográfica, com Kenneth A. Polite, Jr., procurador-geral adjunto da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, prometendo para devolver os fundos apreendidos às vítimas e conscientizar o público sobre os perigos de tais golpes.
Bilhões apreendidos da Silk Road à Bitfinex
O DOJ vem ganhando as manchetes com sua busca incansável por criptocriminosos. Em uma série de apreensões de alto nível, o DOJ confiscou bilhões de dólares em ativos digitais.
Em fevereiro de 2022, a agência apreendeu incríveis 94.000 BTC conectados ao roubo da Bitfinex, então avaliados em uma mente-soprando US $ 3,6 bilhões. A escala dessas apreensões foi sem precedentes e causou ondas de choque no mundo das moedas digitais.
Em novembro de 2022, o DOJ revelou que havia apreendido impressionantes 50.000 BTC vinculados ao infame mercado Silk Road. Na época, o transporte valia $ 1,05 bilhão de cair o queixo. Mas o DOJ ainda não havia terminado.
O valor de mercado total da criptomoeda permanece em pouco mais de US$ 1 trilhão no gráfico diário em TradingView.com
Em fevereiro de 2023, o Federal Bureau of Investigation, uma divisão do DOJ, anunciou que havia apreendido $ 260.000 em ativos, incluindo NFTs. Este foi apenas o exemplo mais recente do compromisso inabalável da agência em erradicar o crime criptográfico.
Na verdade, o centro criminal on-line do FBI relatou que a fraude criptográfica, incluindo esquemas bizarros como o chamado “abate de porcos, ” aumentou impressionantes 183% entre 2021 e 2022, resultando em um total de US$ 2,57 bilhões em fundos roubados.
Isso representou a maioria dos casos de fraude relatados ao centro, que totalizaram impressionantes US$ 3,31 bilhões.
-Imagem em destaque do Bitter Winter
