O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou cinco indivíduos por um suposto esquema de manipulação de preços de criptomoedas. O anúncio veio à tona, marcando um passo significativo nos esforços do governo para reprimir atividades ilegais no mercado de criptomoedas.
O relatório do DOJ revelou que acusou três pessoas pela conspiração. Os outros dois indivíduos foram acusados de desempenhar papéis significativos na facilitação do esquema.
Os perpetradores usaram um bot de negociação para manipular o preço das criptomoedas
Com base no relatório, o DOJ acusou os cinco réus de conspirando para manipular os preços de uma moeda digital baseada em Ethereum, a Hydro. O suposto esquema envolvia fazer pedidos fraudulentos em exchanges de criptomoedas para criar a ilusão de demanda do mercado e inflar artificialmente os preços.
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Os perpetradores incluem o ex-CEO da Hydrogen Technology Corp., Michael Ross Kane, chefe de engenharia financeira da Hydrogen, Shane Hampton e George Wolvaardt, ex-diretor de tecnologia da Moonwalkers Trading Limited. O DOJ observou que os réus executaram o esquema entre junho de 2018 e abril de 2019.
Wolvaardt criou um bot de negociação que pode manipular o preço do token e o bot de negociação executou certas ordens de alto valor em intervalos irregulares, criando uma alta demanda falsa pelo token Hydro. O bot de negociação também comprou e vendeu o token em grandes volumes – uma prática conhecida como wash trading.
O DOJ alega que os réus obtiveram lucros ilícitos substanciais de cerca de US$ 2 milhões. Como tal, o departamento de segurança acusou todos os cinco réus de conspiração para cometer fraude eletrônica e bancária e poderá pegar até cinco anos de prisão se for condenado.
Evitando esquemas de manipulação de preços criptográficos
Esquemas de manipulação de preços de criptomoedas normalmente envolvem wash trading, pump and dump, spoofing e insider trading para manipular artificialmente o preço de uma criptomoeda.
O mercado total de criptomoedas está em baixa hoje l Fonte: Tradingview.com
Essas táticas podem prejudicar investidores honestos e prejudicar a credibilidade do mercado de criptomoedas. O departamento de segurança está ciente disso e determinado a conter a situação.
Considerando a taxa de crescimento do setor de esquemas de manipulação de preços de cripto, os investidores e comerciantes de ativos digitais devem ser cautelosos ao lidar com o sistema. Nesse sentido, é crucial entender o mercado e empregar estratégias para reduzir as chances de risco. Para traders de criptomoedas, manter negociações por um prazo mais longo pode ajudá-los a evitar tais manipulações.
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Bolsas e usuários de criptomoedas pode aproveitar uma plataforma de serviços de mercado para ajudar a evitar manipulações de preço de cripto. Este serviço e plataforma baseados em nuvem permitem que as bolsas realizem operações simplificadas por meio de uma única fonte confiável.
Eles também podem implementar um solução de vigilância de mercado que detecta e analisa abusos de mercado. Ele combina os dados em um instantâneo mais simples, permitindo que os investigadores detectem possíveis abusos.
Enquanto isso, os investidores em cripto são aconselhados a lidar com trocas confiáveis com boa reputação para ficar longe dessas ocorrências.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do Tradingview
