A Celsius Network, uma popular plataforma de empréstimo de criptomoedas, está enfrentando acusações de manipulação de mercado por parte de seus credores. De acordo com um alvo relatório, um comitê que representa os credores da Celsius solicitou a um juiz de falências que intimasse a FTX para obter informações que poderiam ajudar a identificar usuários por trás de dez carteiras de criptomoedas supostamente envolvidas em negociações suspeitas do token nativo da Celsius, CEL, entre abril e agosto do ano passado.
Alegações de fraude sobre token CEL
Os credores acreditam que esses usuários de FTX podem ter manipulado o preço da CEL por meio dessas negociações, o que é uma violação grave do regulamentos do mercado de criptomoedas. Se comprovado, isso pode afetar significativamente a reputação da Celsius Network e potencialmente levar a consequências legais para os envolvidos.
Além disso, o comitê acredita que essas negociações podem ter sido uma forma de manipulação de mercado, como lavagem de dinheiro, o que violaria os regulamentos do mercado de criptomoedas. Para determinar se a negociação era legítima, o comitê contratou a consultora de blockchain Elementus Inc. para investigar o assunto.
A Elementus Inc. identificou 947 transações em três dias “envolvendo uma relação quase um-para-um” entre depósitos e retiradas de tokens CEL entre as dez carteiras privadas de criptomoedas e carteiras na bolsa FTX. De acordo com o relatório, as negociações da CEL ocorreram entre a data em que a Celsius interrompeu as retiradas de clientes em 12 de junho e o arquivamento do Capítulo 11 da empresa em 13 de julho, quando o preço do token era de 81 centavos.
Determinar se as negociações eram legítimas é crucial para uma disputa no processo de falência de Celsius. A empresa está avaliando a moeda CEL em 20 centavos em seu plano proposto do Capítulo 11, argumentando que o preço de 81 centavos quando a Celsius faliu não era um reflexo preciso do valor justo de mercado do token.
O comitê tem solicitou permissão para emitir as intimações após entrar em contato com o advogado da FTX em 10 de abril. Ainda assim, a FTX “não concordou em se envolver em descoberta informal”, segundo o relatório da Bloomberg.
Leilão da Celsius Network atrai pesos pesados da indústria de tecnologia
O credor falido de criptomoedas atraiu novos licitantes em um leilão de três vias. De acordo com Bloomberg, dois novos licitantes se juntaram à oferta anterior da NovaWulf Digital Management para gerenciar uma versão reestruturada da falida empresa de criptomoedas.
Os novos licitantes são Fahrenheit LLC, um consórcio apoiado pelo fundador da Techcrunch Inc. Michael Arrington e o Blockchain Recovery Investment Committee, apoiado pelo Gemini Trust, administrado pelos gêmeos Winklevoss, e o gerente de fundos negociados em bolsa Van Eck Absolute Return Advisers Corporation.
O comitê oficial de credores da Celsius obteve a aprovação do tribunal para fazer reivindicações, incluindo fraude e deturpação negligente, contra o credor falido em nome de seus titulares de conta.
Alegações de fraude e deturpação têm atormentado a rede desde que entrou com pedido de falência com um déficit de $ 1,19 bilhão em julho. A empresa fez declarações falsas publicamente que sinalizou que manter dinheiro com a Celsius era mais seguro do que com um banco, de acordo com Aaron Colodny, advogado que representa o comitê oficial de credores não garantidos.
A adição de novos licitantes no leilão indica interesse em adquirir e reestruturar a Rede Celsius. No entanto, as alegações de fraude e deturpação lançaram uma sombra sobre a empresa. Os licitantes em potencial precisarão resolver esses problemas para restaurar a confiança dos investidores da Rede.
A CEL está sendo negociada a US$ 0,2837 no gráfico de 1 dia. Fonte: CELUSDT em TradingView.com
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