Os golpistas estão explorando cada vez mais a popularidade das moedas meme para ganho pessoal, deixando os investidores em criptomoedas vulneráveis.
Um único indivíduo foi identificado como o cérebro por trás do lançamento de 114 moedas de memes questionáveis em apenas dois meses, de acordo com relatórios.
ZachXBT, junto com outros detetives da internet, descobriu que apenas uma pessoa era responsável por 114 fraudes de moedas memes.
O endereço da carteira em questão é 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b3EEfB47, e o mesmo endereço de depósito é usado sempre que os fundos são retirados.
Meme Coins Fraude detectada
Depois de rastrear todas as moedas, ele descobriu que os fraudadores haviam efetivamente acumulado essas criptomoedas enquanto permaneciam relativamente ocultos, empregando vários endereços de carteira alternativos e dividindo os lucros.
Nos últimos 1,5 meses, uma pessoa criou 114 golpes de moeda meme.
Cada vez, os fundos roubados do golpe são enviados para o mesmo endereço de depósito.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) 26 de abril de 2023
ZachXBT explicado em um tópico do Twitter publicado em Em 26 de abril, ele rastreou os fundos de cada golpe para o mesmo endereço de depósito.
As moedas de meme são moedas digitais inspiradas em memes ou piadas da Internet e geralmente carecem de utilidade significativa ou aplicações de longo prazo.
Em mídia social Hype and Value
O valor dessas moedas é amplamente determinado pelo hype e conjecturas da mídia social, já que elas normalmente não têm uso prático ou valor subjacente.
“Suspeito que existam outros também. Estas são simplesmente moedas enviadas para aquele endereço de depósito hahaha,” ZachXBT respondeu a um comentário.
Um usuário do Twitter chamado Lucrafund também realizou algumas pesquisas, postando uma captura de tela no tópico que revelou que o “mentor do crime” havia enviado uma parte dos fundos roubados para um endereço da Coinbase, revelando efetivamente um identificador pessoal crucial.
Esta carteira lançou 2-5 tapetes de memecoin diariamente por quase 2 anos direto:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
Esses desenvolvedores têm uma agitação incrível. Certifique-se de etiquetá-lo no Etherscan para não encher os bolsos deles com seu dinheiro
Insanidade absoluta. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) 26 de abril de 2023
Outro usuário do Twitter com o nome de CoinGurruu identificou um endereço de carteira adicional – 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAcd644F – que supostamente lançou de dois a cinco tapetes de moedas meme por dia por quase dois anos.
As memecoins foram introduzidas na plataforma Binance Smart Chain (BSC), que se tornou um local popular para a criação e negociação de novas criptomoedas.
No entanto, a falta de supervisão e regulamentação da plataforma a tornou um alvo principal para atividades fraudulentas, como a disseminação de golpes de moedas memes.
O relatório também enfatiza o fato de que os desenvolvedores das moedas de memes não revelaram suas identidades, o que lança dúvidas sobre suas intenções e credibilidade. Esta é uma estratégia comum empregada por vigaristas para evitar detecção e processo.
BTCUSD atualmente sendo negociado a US$ 29.392 no gráfico diário em TradingView.com
The Tattoo
Em um incidente separado, ZachXBT expôs um suposto fraudador adicional envolvido na anomalia das meme coins, Gabriel Marques (Twitter NazareAmarga), que terá lançado uma memecoin fraudulenta destinada aos detentores do legítimo projeto Nakamigos NFT.
Marques foi reconhecido pelo endereço da carteira inscrito nas costas, que era visível em uma postagem de mídia social.
De acordo com ZachXBT, o endereço da carteira tatuado em Marques, que é visível em uma postagem de mídia social online, estava significativamente envolvido no suposto golpe de $ 110.000 em Ether.
-Imagem em destaque do The Dales Report
