Por Bloomberg relatório, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está investigando a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, sobre outro uso potencial de suposta atividade criminosa. Desta vez, as autoridades dos EUA estão investigando os agentes russos que usam a plataforma para contornar as sanções financeiras.
Imposto ao país em 2022 por invadir a Ucrânia, a Rússia supostamente está movimentando dinheiro via Binance. O relatório cita cinco pessoas familiarizadas com o assunto. A divisão de segurança nacional do DOJ lidera a investigação.
Binance enfrenta mais uma investigação dos EUA
Até agora, as autoridades dos EUA não conseguiram determinar se a Rússia usou a plataforma ou se alguém dentro da Binance ajudou o país a evitar sanções. Nesse sentido, o DOJ está conduzindo duas investigações contra a empresa de criptomoedas, a outra liderada pela divisão criminal do DOJ.
As relatou no ano passado, a investigação criminal contra a maior exchange do mundo poderia ver a empresa e os principais executivos acusados de violações de lavagem de dinheiro. A empresa está atualmente em negociações com o DOJ e as autoridades dos EUA para resolver essas alegações, incluindo se os adversários dos EUA a estão usando para contornar as sanções.
O relatório cita uma declaração da empresa sobre essas investigações e sua conformidade com lei internacional:
Em 2021, a Binance lançou uma iniciativa para reformular completamente sua estrutura de governança corporativa, incluindo trazer um banco de classe mundial de executivos experientes para mudar fundamentalmente a forma como a Binance opera globalmente. Nossa política impõe uma abordagem de tolerância zero para registros duplos, identidades anônimas e fontes obscuras de dinheiro,
Quase todos os principais reguladores dos EUA estão de olho na Binance por motivos semelhantes, mas o exchange continua tentando limpar seu nome. Hoje, o fundador e CEO da Binance, Changpeng Zhao, comemorou o envolvimento da empresa em uma investigação que prendeu criminosos acusados de abuso infantil, tráfico de drogas e corrupção pública.
A exchange cripto lançou um documentário em seis partes retratando a cooperação com autoridades internacionais em várias jurisdições. O chefe de conformidade com crimes financeiros da empresa, Tigran Gambaryan, declararam o seguinte sobre os laços com cripto e atividades criminosas:
O mito que a criptografia é anônima que permite atividades ilícitas é, na verdade, exatamente o oposto. O fato de as transações serem registradas publicamente deixa um registro permanente do que realmente ocorreu. Os investigadores que estão usando ferramentas investigativas, seu poder investigativo, poder legal para solicitar informações, na verdade têm mais facilidade, em muitos casos, em identificar quem está conduzindo essas atividades do que em uma investigação financeira tradicional.
O preço do BTC está se movendo lateralmente no gráfico diário. Fonte: BTCUSDT Tradingview
Gráfico do Tradingview