A Argentina se tornou um foco de atividades ilícitas de criptomoedas ultimamente. As autoridades detiveram recentemente um homem de 37 anos que se passava por um comerciante de criptomoedas. Ele supostamente lavou milhões de dólares para grupos criminosos com criptoativos.
Esquema de lavagem de dinheiro em larga escala
De acordo com imprensa local, o suspeito, cujo nome não foi divulgado pela a polícia, recebeu esses fundos de golpes cometidos por meio de sites falsos. As autoridades locais foram informadas sobre a exchange usada para mover os tokens, que detectou atividades suspeitas na conta criada pelo suspeito.
A polícia entrou em ação para conduzir a investigação, que levou à descoberta de um esquema de lavagem de dinheiro de alto perfil que clonava páginas de bancos para atrair vítimas inocentes com seu dinheiro suado. Nesse período, a polícia conseguiu identificar e processar o grupo de pessoas que coordenou a operação, desde os que emprestaram seus nomes para abrir contas bancárias, recrutadores e a equipe que clonou as páginas do banco.
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A investigação revelou ainda que o detido conseguiu lavar $ 11,57 milhões em criptomoedas usando uma carteira de hardware. As carteiras de hardware tornaram-se os meios ideais para os criminosos lavarem dinheiro devido à sua portabilidade e acessibilidade. Essas carteiras vêm em formato de pen drive e, para acessar os tokens armazenados nas carteiras físicas, elas são conectadas a um computador e uma frase inicial – uma senha de 12 palavras – é inserida.
A polícia também observou que a prisão do principal suspeito põe fim à investigação do esquema de lavagem de dinheiro. As autoridades argentinas têm reprimido o cibercrime, com a polícia realizando 70 batidas simultâneas em diferentes regiões.
O lado negro da criptomoeda
Embora isso possa ser considerado uma vitória para as autoridades, é sem dúvida, coloca os criptoativos sob uma luz negativa mais uma vez. Países como os Estados Unidos e a Europa adotaram medidas rígidas para regulamentar a criptomoeda como meio alternativo de pagamento, enquanto outros, como China e Nigéria, a proibiram completamente.
Um dos argumentos convincentes é que as criptomoedas podem ser usadas para atividades ilícitas, que podem ser difíceis de rastrear e as tornam atraentes para lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados a finanças. Além disso, houve um aumento na indústria de criptografia de golpes como tapetes e explorações de contratos inteligentes, levando a perdas massivas para os afetados.
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No entanto, muitos defensores das criptomoedas acreditam que os elementos negativos no setor são mínimos e, na maioria, financeiros crimes ainda ocorrem usando sistemas de pagamento fiduciário. As crescentes regulamentações na indústria criptográfica também reduziram o crime, já que muitas plataformas de câmbio são obrigadas a conduzir KYC e outros processos de conformidade. Isso levou em grande parte à prisão do suspeito no esquema de lavagem de dinheiro.
O par BTCUSD recupera o nível de US$ 29.000, sendo negociado a US$ 29.134 no gráfico diário | Fonte: TradingView.com
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