Em um movimento significativo para combater a lavagem de dinheiro e aumentar a transparência das transações criptográficas, o Japão anunciou a aplicação de medidas mais rígidas contra a lavagem de dinheiro a partir de 1º de junho.
A decisão pelo gabinete do Japão visa alinhar a estrutura legal do país com os padrões globais e abordar as preocupações levantadas pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um órgão fiscalizador financeiro internacional.
Os esforços anteriores do Japão contra a lavagem de dinheiro foram considerados insuficientes pelo o GAFI, levando à revisão das leis relevantes em dezembro. As novas medidas refletem um foco crescente no monitoramento de criptoativos que podem ser explorados para lavagem de dinheiro, em que fundos ilícitos são disfarçados de legítimos ao encaminhá-los por meio de transações legais.
Reforçando a regra de viagem para rastreamento aprimorado
Um aspecto fundamental da nova estrutura regulatória é a implementação da “viagem regra”, destinada a melhorar a rastreabilidade dos produtos criminais. De acordo com esta regra, as instituições financeiras que facilitam as transferências criptográficas são obrigadas a compartilhar as informações do cliente com a instituição receptora.
As informações incluem os nomes e endereços do remetente e do destinatário, permitindo uma melhor supervisão e identificação de dinheiro em potencial atividades de lavagem de dinheiro.
A regra de viagem é particularmente direcionada a stablecoins e criptomoedas atreladas a moedas ou commodities tradicionais. Esses tipos de ativos digitais ganharam popularidade devido à sua estabilidade e ampla aceitação de transações. No entanto, seu potencial uso indevido de atividades ilícitas levantou preocupações entre os órgãos reguladores.
Ao aplicar a regra de viagem e aprimorar o compartilhamento de informações, o Japão pretende estabelecer uma infraestrutura mais robusta contra a lavagem de dinheiro em seu ecossistema criptográfico. Essa mudança ajudará a promover um ambiente mais seguro e protegido para investidores, empresas e o crescimento geral da indústria cripto.
Consequências da não conformidade
A aplicação de medidas anti-as regras de lavagem de dinheiro trazem consequências para quem não as cumpre. As autoridades emitirão ordens corretivas aos infratores, exigindo que corrijam suas práticas não conformes. O não cumprimento dessas ordens pode resultar em penalidades criminais, enfatizando ainda mais a seriedade com que o Japão considera as atividades de lavagem de dinheiro no espaço criptográfico.
A abordagem proativa do Japão se alinha com os esforços globais para fortalecer a estrutura regulatória em torno da cripto. Ao lidar com as vulnerabilidades e riscos associados aos ativos digitais, o Japão visa encontrar um equilíbrio entre inovação e proteção do investidor, promovendo um ambiente confiável e seguro para indivíduos e empresas se envolverem com criptomoedas.
A aplicação dessas regras é mais rigorosa As medidas mostram o compromisso do Japão em combater crimes relacionados à cripto e construir um cenário regulatório robusto que siga os padrões internacionais.
Notavelmente, à medida que a indústria de cripto continua a evoluir, torna-se mais evidente que governos e órgãos reguladores em todo o mundo precisam para colaborar e implementar medidas eficazes para prevenir a lavagem de dinheiro e atividades ilícitas, garantindo a sustentabilidade e legitimidade de longo prazo das criptomoedas.
Capitalização do mercado global de criptomoedas no gráfico de 1 dia. | Fonte: TOTAL em TradingView.com
Enquanto isso, o mercado global O mercado de criptomoedas esteve em uma mistura de touros e ursos nas últimas semanas. Nas últimas 24 horas, o mercado global de criptomoedas subiu 1,2%, com um valor de mercado acima de US$ 1 trilhão. Essa tendência de alta ocorre após a notícia de que Hong Kong abriu portas para investidores de varejo negociarem criptomoedas.
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