Em um comunicado à imprensa na noite de terça-feira, o Ministério Público dos EUA anunciou o início de uma ação de confisco civil para recuperar os recursos da criptomoeda relacionados a um esquema de fraude de comprometimento de e-mail comercial (BEC). O esquema visava especificamente uma empresa com sede em Massachusetts.
O governo se concentra em apreender criptoativos de sete contas mantidas na Binance, uma popular bolsa de criptomoedas.
Nos últimos anos, o Os Estados Unidos experimentaram um aumento notável em golpes de phishing relacionados a criptomoedas. Essas atividades fraudulentas tornaram-se preocupações nacionais significativas para indivíduos, empresas e agências de aplicação da lei.
Além dos golpes de phishing relacionados a criptomoedas, outra tendência alarmante surgiu: esquemas de matança de porcos. Esses esquemas visam principalmente indivíduos ou empresas envolvidas na indústria pecuária, principalmente na criação de porcos.
Os investigadores foram alertados sobre o incidente de fraude do BEC em março de 2022, desencadeado por um esquema elaborado que manipulou a empresa de Massachusetts por meio de um e-mail fraudulento.
Como resultado, a empresa inocente transferiu uma quantia substancial de quase $ 900.000 para uma conta bancária situada na Califórnia.
Fundos foram redirecionados para a bolsa de criptomoedas
Em seu esforço contínuo, o governo pretende apreender e confiscar criptomoedas confiscadas de várias contas mantidas na Binance. Essas contas abrangem uma variedade de ativos digitais, incluindo Bitcoin (BTC), Tether (USDT), APE (ApeCoin), JASMY (um token ERC-20), OGN (Protocolo de Origem), SHIB (Shiba Inu), XEC (eCash) , TLM e BNB (moeda da Binance).
Os golpistas empregaram táticas eficazes, enganando a empresa para que transferisse uma quantia significativa de sua conta bancária local para outra conta. Depois que os fundos foram transferidos da empresa vitimada, eles foram encaminhados para uma conta bancária adicional antes de serem convertidos em Bitcoin em uma troca de criptomoedas.
Posteriormente, o Bitcoin foi transferido por meio de vários endereços criptográficos, alinhando-se com técnicas comumente observadas em transações de lavagem de dinheiro, conforme comunicado à imprensa. No devido tempo, uma fração dos fundos foi para a Binance, uma importante bolsa de criptomoedas.
No entanto, em uma notável reviravolta, as autoridades apreenderam com sucesso esses fundos da Binance em agosto e setembro de 2022. Para complicar o processo rastreamento de fundos, o dinheiro foi encaminhado através de vários endereços de carteira intermediária, aderindo a um padrão frequentemente observado em transações de lavagem de dinheiro.
Essa estratégia visava obscurecer o rastro dos fundos, tornando mais difícil para os investigadores rastrear sua origem e destino. Envolver-se em comunicações eletrônicas como parte de um esquema fraudulento para obter dinheiro ou propriedade é considerado uma violação pela lei federal.
A queixa apresentada pelo Ministério Público dos EUA afirma firmemente que a criptomoeda apreendida representa os lucros obtidos de forma ilícita da fraude eletrônica e serve como prova de propriedade envolvida na lavagem de dinheiro.
Isso enfatiza a gravidade das acusações contra os indivíduos envolvidos no esquema, pois eles enfrentam consequências legais por suas ações.
No âmbito de uma ação de caducidade cível, é necessário atender a eventuais reclamações de terceiros sobre o imóvel. Essas reivindicações devem ser examinadas e resolvidas antes que a propriedade possa ser confiscada para os Estados Unidos e devolvida às vítimas.
O preço do Bitcoin foi de US$ 26.200 no gráfico de um dia | Fonte: BTCUSD no TradingView
Imagem em destaque, gráfico do TradingView. com