O suposto controle da Binance sobre as finanças de sua afiliada nos Estados Unidos voltou a ficar sob os holofotes após a revelação de que um executivo sênior, Guangying Chen, era o principal operador de cinco contas bancárias pertencentes à Binance.US, incluindo uma que detinha fundos de clientes americanos.
De acordo com a Reuters relatório, o Silvergate Bank autorizou Chen a operar essas contas em 2019 e 2020, de acordo com registros bancários, dando a sua equipe controle exclusivo sobre os fundos. A Binance.US negou que sua controladora controlasse suas contas bancárias, mas os registros bancários e mensagens recém-divulgados sugerem o contrário.
Acesso secreto ao banco afiliado dos EUA?
De acordo com a Reuters, as últimas descobertas sugerem que a empresa exercia “controle rígido” sobre as finanças da Binance.US, apesar de ambas as empresas insistirem que operavam de forma independente. Os registros bancários e as mensagens mostram que o gerenciamento da bolsa sobre as finanças da empresa nos EUA se estendia por suas contas bancárias em Silvergate e detalham como esse acesso secreto foi concedido.
O chefe jurídico da Binance.US, Krishna Juvvadi, disse à Reuters em abril que funcionários da operadora da Binance.US, BAM Trading, tinham “controle exclusivo” sobre as contas bancárias desde a sua fundação em 2019. No entanto, em resposta às perguntas deste artigo, um porta-voz da Binance.US disse que ninguém além dos funcionários da Binance.US tinha controle ou acesso às contas desde que o atual CEO da empresa assumiu no final 2021.
Além disso, no início deste ano, a Reuters informou que um deputado de Chen tinha acesso a uma conta Binance.US Silvergate, que transferiu mais de US$ 400 milhões em 2021 para uma empresa comercial controlada por Zhao. A Binance.US negou qualquer irregularidade e disse que a trading estava retirando seus fundos. No entanto, a Reuters informou em 23 de maio que a Binance misturou os fundos de seus clientes com suas receitas corporativas, violando as regras financeiras dos EUA que exigem que o dinheiro do cliente seja mantido separado.
Problemas jurídicos da Binance se aprofundam
As operações nos EUA de uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo estão sob maior escrutínio dos reguladores. Em março, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou a bolsa e seu CEO, Changpeng Zhao, de evasão intencional das leis de commodities. Além disso, a CFTC acusou a bolsa de “entidades estruturantes intencionalmente” para evitar as regulamentações dos EUA destinadas a proteger os investidores. Zhao chamou as acusações de “recitação incompleta dos fatos”.
As acusações incluem misturar secretamente “bilhões de dólares” em fundos de clientes e enviá-los para uma empresa separada controlada por Changpeng Zhao e enganar os investidores sobre a adequação de seus sistemas para detectar e controlar negociações manipulativas.
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A recente reclamação da SEC contra a bolsa teve um impacto significativo no mercado de criptomoedas, com a maioria das principais criptomoedas experimentando um declínio acentuado em valor. O BNB é um excelente exemplo dessa tendência, já que seu valor caiu 8% em apenas algumas horas de negociação, caindo de mais de US$ 300 para US$ 279.
Queda do BNB no gráfico de 1 dia. Fonte: BNBUSDT no TradingView.com
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView.com