O Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos tem anunciou a abertura de acusações relacionadas ao hack de 2011 da exchange de criptomoedas Mt. Gox e à operação da exchange de criptomoedas ilícita BTC-e.
As acusações foram feitas contra dois cidadãos russos, Alexey Bilyuchenko e Aleksandr Verner, que são acusados de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 Bitcoin (BTC) de seu hack no Mt. Gox. De acordo com documentos judiciais, Bilyuchenko também é acusado de conspirar com Alexander Vinnik para operar o BTC-e de 2011 a 2017.
DOJ prende bandidos de Bitcoin em grande invasão criptográfica
A acusação alega que Bilyuchenko e Verner roubaram uma grande quantidade de criptomoeda do Monte. Gox, levando à insolvência final da bolsa. Bilyuchenko supostamente usou os ganhos ilícitos para ajudar a configurar a notória casa de câmbio virtual BTC-e, que lavava fundos para cibercriminosos em todo o mundo.
De acordo com a acusação, Bilyuchenko, Verner e seus co-conspiradores obtiveram acesso não autorizado ao servidor que contém as carteiras de criptomoedas do Mt. Gox, que na época era a maior troca de Bitcoin existente, atendendo a milhares de usuários em todo o mundo.
Usando seu acesso não autorizado, os réus supostamente transferiram Bitcoin de forma fraudulenta das carteiras de Mt. Gox para endereços de Bitcoin controlados por eles e seus co-conspiradores. De setembro de 2011 até pelo menos maio de 2014, eles supostamente causaram o roubo de pelo menos aproximadamente 647.000 BTC de Mt. Gox, representando a grande maioria do Bitcoin pertencente aos clientes de Mt. Gox.
Para lavar o dinheiro roubado BTC, os réus supostamente usaram endereços Bitcoin associados a contas que eles controlavam em duas outras bolsas online de Bitcoin. Eles também negociaram um contrato fraudulento para fornecer serviços de publicidade a um serviço de corretagem de Bitcoin baseado no Distrito Sul de Nova York (o “Corretor de Bitcoin de Nova York”).
Sob o disfarce do Contrato de Publicidade, os réus supostamente fizeram pedidos regulares de transferências eletrônicas para várias contas bancárias offshore controladas por eles e seus co-conspiradores. Em troca das transferências eletrônicas, a Corretora de Bitcoin de Nova York supostamente recebeu “crédito” na Exchange-1, por meio da qual os réus supostamente lavaram mais de 300.000 BTC roubados.
Procurador-geral adjunto Kenneth A. Polite , Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, chamou o anúncio de um marco importante em duas grandes investigações de criptomoedas. Ele afirmou ainda que as acusações demonstram o compromisso do departamento em levar à justiça aqueles que abusam do sistema financeiro e participam de atividades ilícitas no ecossistema de criptomoedas.
Além disso, o procurador dos EUA Damian Williams para o Distrito Sul de Nova York enfatizou que as acusações reveladas demonstram a capacidade do Departamento de Justiça de perseguir tenazmente esses supostos criminosos, por mais complexos que sejam seus esquemas, até que sejam levados à justiça.
Ação lateral do preço do BTC no gráfico de 1 dia. Fonte: BTCUSDT no TradingView.com
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