O ex-funcionário da Securities and Exchange Commission (SEC) John Reed Stark recentemente sugeriu que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) provavelmente apresentará, ou pode já ter apresentado sob sigilo, uma acusação criminal contra a exchange de criptomoedas Binance por suposta lavagem de dinheiro.
Stark, que trabalhou na SEC Enforcement Division por quase duas décadas e gerenciou muitos processos conjuntos entre a SEC e o DOJ, afirmou que as recentes queixas apresentadas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e pela SEC contra A Binance continha alegações de fraude, engano, obstrução da justiça e lavagem de dinheiro que pareciam mais acusações criminais do que queixas civis.
Uma acusação criminal do DOJ dos EUA é iminente?
Stark apontou que as acusações podem estar relacionadas à lavagem de dinheiro, pois envolve o disfarce de ativos financeiros para que possam ser usados sem que seja detectada a atividade ilegal que os produziu. Ele também acredita que o DOJ está trabalhando com a SEC, CFTC e vários denunciantes para abrir um processo contra a bolsa.
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A reclamação da CFTC contra a Binance acusa o CEO Changpeng Zhao e três entidades que operam a plataforma de várias violações dos estatutos e regulamentos da CFTC. A denúncia também acusou o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, de ajudar e encorajar as violações da Binance.
De acordo com Stark, a denúncia da CFTC fornece evidências de que Lim sabia que certos clientes”estão aqui por crime”. O regulador também alegou que Lim garantiu a um regulador sobre as práticas de conformidade na Binance, que mais tarde ele admitiu em uma mensagem interna a um colega como um estratagema.
Além da ação da CFTC, a SEC também apresentou uma queixa de 136 páginas alegando que certas entidades da Binance e o CEO Changpeng Zhao misturaram bilhões de dólares em fundos de clientes e os enviaram “secretamente” para um empresa separada controlada por Zhao.
CEO da Binance acusado de obstruir a justiça na repressão regulatória
O ex-funcionário da SEC, John Reed Stark, sugeriu que a obstrução da justiça também pode ser uma questão fundamental no atual escrutínio regulatório da Binance. Obstrução da justiça refere-se a ações que impedem ou influenciam ilegalmente o resultado de um processo governamental, e a CFTC alegou que Changpeng Zhao instruiu os funcionários a criar políticas que permitissem aos clientes VIP escapar dos controles de conformidade e impedir que as investigações da lei afetassem suas contas.
De acordo com a CFTC, Zhao também instruiu os funcionários da Binance a garantir que todas as comunicações sobre sua subversão de controle ocorressem em aplicativos que facilitassem a destruição automática de evidências e que a bolsa supostamente usasse a função de exclusão automática do Signal para comunicar após receber solicitações de documentos da CFTC e distribuir avisos de preservação de documentos para seu pessoal.
Stark sugere que os casos da SEC e da CFTC contra a bolsa não se concentram intensamente na lavagem de dinheiro, o que provavelmente é o espaço reservado ao Ministério Público para um processo criminal do Departamento de Justiça dos EUA relacionado à Binance. Ele acredita que o próximo passo pode ser a abertura ou abertura de acusações criminais relacionadas à Binance.
A Binance negou qualquer irregularidade e prometeu cooperar com os reguladores. No entanto, Stark acredita que os problemas legais para a Binance ainda não acabaram, e a empresa pode enfrentar acusações ainda mais sérias em breve.
A ação lateral do preço do Bitcoin no gráfico de 1 dia. Fonte: BTCUSDT no TradingView.com
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