Promotores suíços tomaram posse de aproximadamente US$ 26 milhões em criptoativos e dólares americanos pertencentes a Do Kwon, o cofundador preso da Terraform Labs (TFL).
Agora, o Ministério Público Federal de Nova York e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) teriam solicitado aos promotores suíços o congelamento de ativos de criptomoeda e moeda fiduciária associados ao Terraform Labs.
Alegadamente, os ativos em questão foram armazenados no Sygnum Bank, um banco que se posiciona como o primeiro ativo digital do mundo bank e opera filiais na Suíça, Cingapura e Abu Dhabi.
A SEC dos EUA afirma que Do Kwon utilizou uma instituição bancária suíça para converter 10.000 BTC em dinheiro após o colapso da LUNA/UST em 2022.
Problemas legais se intensificam para Do Kwon
Dentons, um importante escritório de advocacia que representa a Terraform Labs e o co-fundador Do Kwon, apresentou documentos adicionais como parte de uma moção para rejeitar o processo movido pela US Securities and Comissão de Câmbio (SEC).
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Este movimento desafia ativamente o processo da SEC e visa buscar a rejeição do o caso, pois foi revelado que os ativos apreendidos totalizando US$ 26 milhões em criptomoeda e dólares não pertencem apenas a Kwon.
Outros indivíduos afetados pela apreensão de ativos incluem Chang-Joon Han, ex-CEO da Chai Corporation, Nicholas Platias, que atuou como chefe da equipe de pesquisa da TFL, e a própria TFL Corporation.
A ação recente segue de perto depois que Kwon foi condenado a quatro meses de prisão pelo Tribunal Básico em Podgorica. Em 19 de junho, um tribunal de Montenegro emitiu um veredicto afirmando que os réus Do Kwon e Han Chang-Joon haviam utilizado passaportes costarriquenhos falsificados ao tentar embarcar em um voo para Dubai em março. Consequentemente, ambos os indivíduos foram condenados a quatro meses de prisão.
É importante observar que a sentença leva em consideração o tempo que o indivíduo já havia passado sob custódia, que foi de 23 de março a 15 de junho. significa que seu tempo real na prisão pode ser de aproximadamente um mês, considerando o período já cumprido.
O tribunal superior de Montenegro está atualmente tentando extraditar os dois cidadãos sul-coreanos de volta ao seu país de origem. O tribunal pretende agilizar o processo de extradição para concluí-lo rapidamente.
Os promotores da Coreia do Sul tomaram medidas adicionais ao entrar com uma petição para apreender aproximadamente $ 176 milhões em criptomoedas e itens de luxo pertencentes a Kwon. Este pedido judicial, conhecido como manifesto de apreensão, visa reclamar bens associados ao arguido. Em maio, o Tribunal Distrital Sul de Seul aprovou o recurso.
De acordo com os promotores sul-coreanos, se Do Kwon for extraditado para a Coreia do Sul, ele poderá enfrentar uma pena de prisão de até 40 anos.
De acordo com uma agência de notícias montenegrina, Do Kwon está sendo mantido em estado de isolamento na prisão de Spuz, separado de outros presos.
O preço do Bitcoin foi de US$ 30.500 no gráfico de um dia | Fonte: BTCUSD no TradingView
Imagem em destaque da Silicon UK, gráficos de TradingView.com
