Gemini, a exchange de criptomoedas fundada por Cameron e Tyler Winklevoss, entrou com um ação judicial contra o Digital Currency Group (DCG) e seu fundador, Barry Silbert, em um tribunal de Nova York em 7 de julho.
A empresa está buscando recuperar os danos e perdas incorridos devido às alegadas representações e “omissões” “falsas, enganosas e incompletas” de DCG e Silbert à Gemini, que “encorajaram e facilitaram” a fraude da Genesis contra a empresa.
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De acordo com o registro feito pela Gemini, centenas de milhares de usuários concederam empréstimos à Genesis sob o Programa Gemini Earn, e a Genesis obteve esses empréstimos para emprestar os ativos a outras contrapartes no mercado.
Além disso, a Genesis supostamente cobrou dessas contrapartes taxas mais altas do que pagou aos seus depositantes, permitindo que a Genesis ganhasse a diferença como lucro. No entanto, a denúncia alega que a Genesis estava “imprudentemente” emprestando grandes quantias a uma contraparte que DCG e Silbert supostamente sabiam que estava usando essas enormes quantias para alimentar uma “arriscada estratégia de negociação de arbitragem”.
1/Hoje, @Gemini entrou com uma ação contra @DCGco e @BarrySilbert pessoalmente no tribunal de Nova York. Barry não foi apenas o arquiteto e idealizador da fraude do DCG e do Genesis contra os credores, mas também esteve direta e pessoalmente envolvido em perpetrá-la.
— Cameron Winklevoss (@cameron) 7 de julho de 2023
De acordo com Cameron Winklevoss, Silbert e DCG estavam envolvidos na criação de um relatório financeiro falso que escondia o fato de que Genesis, um DCG subsidiária que operava um programa de ganho de juros chamado Earn, estava insolvente.
Winklevoss alegou que a DCG havia absorvido perdas causadas pelo colapso da Three Arrows Capital, um grande investidor na Genesis quando a DCG havia emitido apenas uma nota promissória falsa de 10 anos com uma taxa de juros de 1%.
Além disso, a empresa e seus fundadores afirmam que Silbert e DCG conspiraram com a Genesis para criar relatórios financeiros falsos que ocultavam o verdadeiro estado das finanças da empresa. A bolsa alega que Silbert sabia que a Genesis estava insolvente, mas tentou induzir a Gemini a continuar usando o programa Earn.
De acordo com a denúncia, Silbert sabia que a Genesis estava maciçamente insolvente, mas não revelou esse fato à Gemini, representando que a Genesis enfrentou apenas um descasamento de curto prazo no cronograma de sua carteira de empréstimos. Baseando-se diretamente nas declarações falsas de Silbert, a Gemini optou por adiar o encerramento do Programa Gemini Earn.
Então, a empresa fundada pelos gêmeos Winklevoss encerrou o Programa Gemini Earn. Ainda assim, Silbert supostamente contatou um dos fundadores da Gemini para marcar um almoço cara a cara, instando a empresa a continuar o programa.
O processo também acusa Mark Murphy, atual presidente do DCG e seu ex-COO, de estar ciente do esquema fraudulento e de “mentir” aos credores sobre o apoio financeiro do DCG ao Genesis.
Em sua declaração no Twitter, Cameron Winklevoss concluiu:
Essa fraude vai até o topo. Barry Silbert e outros executivos do DCG estiveram diretamente envolvidos nessas mentiras e mentiram repetidas vezes para esconder a verdade da Gemini e de outros credores. DCG-e Barry pessoalmente-são participantes diretos na fraude que prejudicou o Gemini e centenas de milhares de usuários do Earn. Esta reclamação é um passo importante para responsabilizá-los pelo que fizeram.
A Gemini busca recuperar os danos e perdas incorridos devido ao suposto esquema fraudulento de DCG e Silbert. O processo destaca a importância da transparência no mercado de criptomoedas e a necessidade de práticas adequadas de gerenciamento de risco.
O valor de mercado total varia constantemente entre US$ 1,14 e US$ 1,15 trilhão. Fonte: TOTAL no TradingView.com
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