阿根廷最近已成為非法加密貨幣活動的溫床。當局最近拘留了一名冒充加密貨幣交易員的 37 歲男子。據稱，他用加密資產為犯罪集團洗了數百萬美元。
大規模洗錢計劃
根據 當地媒體，嫌疑人，他的名字沒有被公佈警方從通過虛假網站進行的詐騙中獲得了這些資金。地方當局被告知用於轉移代幣的交易所，該交易所檢測到嫌疑人創建的賬戶存在可疑活動。
警方介入調查，揭露了一項備受矚目的洗錢計劃，該計劃克隆銀行頁面以引誘毫無戒心的受害者使用他們辛苦賺來的錢。在此期間，警方設法查明並起訴了協調行動的人員，包括借名開設銀行賬戶的人員、招聘人員以及克隆銀行網頁的團隊。
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調查進一步顯示，被拘留者設法洗錢 1157 萬美元使用硬件錢包的加密貨幣。硬件錢包由於其便攜性和可訪問性已成為犯罪分子洗錢的理想手段。這些錢包採用筆式驅動器形狀，為了訪問存儲在硬錢包中的代幣，它們連接到計算機，並輸入一個種子短語——一個 12 字的密碼。
警方還指出，逮捕主要嫌疑人結束了對洗錢計劃的調查。阿根廷當局一直在打擊網絡犯罪，警方在不同地區同時進行了 70 次突襲。
加密貨幣的陰暗面
雖然這可以被認為是當局的勝利，但它無疑再次將加密資產置於負面影響之下。美國和歐洲等國家已採取嚴格措施將加密貨幣作為一種替代支付方式進行監管，而中國和尼日利亞等其他國家則完全禁止使用它。
其中一個令人信服的論點是，加密貨幣可用於非法活動，這可能很難追踪，並使其對洗錢和其他與金融相關的犯罪活動具有吸引力。此外，加密貨幣行業內的騙局（如地毯拉扯和智能合約漏洞利用）有所增加，導致受影響的人遭受巨大損失。
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儘管如此，許多加密倡導者認為該行業的負面因素微乎其微，而且大多數金融使用法定支付系統的犯罪活動仍在發生。加密行業日益嚴格的監管也減少了犯罪，因為許多交易平台都需要進行 KYC 和其他合規流程。這在很大程度上導致了嫌疑人在洗錢計劃中被捕。
BTCUSD 貨幣對收復了 29,000 美元的水平，在日線圖上交易價格為 29,134 美元 |資料來源:TradingView.com
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