美國司法部 (DOJ) 宣布與 2011 年加密貨幣交易所 Mt. Gox 遭到黑客攻擊以及非法加密貨幣交易所 BTC-e 的運營相關的指控已經開始。
這些指控是針對兩名俄羅斯國民 Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 提出的，他們被指控合謀從他們對 Mt. Gox 的黑客攻擊中清洗大約 647,000 比特幣 (BTC)。根據法庭文件，Bilyuchenko 還被控與 Alexander Vinnik 合謀在 2011 年至 2017 年期間運營 BTC-e。
司法部在重大加密黑客攻擊中搗毀比特幣強盜
起訴書稱Bilyuchenko 和 Verner 從 Mt. Gox 竊取了大量加密貨幣，導致交易所最終破產。據稱，比柳琴科利用不義之財幫助建立了臭名昭著的 BTC-e 虛擬貨幣交易所，該交易所為全球網絡犯罪分子洗錢。
根據起訴書，Bilyuchenko、Verner 和他們的同謀未經授權訪問了存放 Mt. Gox 加密貨幣錢包的服務器，該服務器當時是現有最大的比特幣交易所，為全球數以千計的用戶提供服務。
據稱，被告利用未經授權的訪問，將比特幣從 Mt. Gox 的錢包中欺詐性地轉移到由他們及其同謀控制的比特幣地址。從 2011 年 9 月到至少 2014 年 5 月，據稱他們從 Mt. Gox 盜竊了至少大約 647,000 BTC，佔 Mt. Gox 客戶的絕大部分比特幣。
為被盜的洗錢BTC，被告據稱使用了與他們在另外兩個在線比特幣交易所控制的賬戶相關聯的比特幣地址。他們還談判了一份欺詐性合同，向位於紐約南區的比特幣經紀服務（“紐約比特幣經紀人”）提供廣告服務。
被告據稱以廣告合同為幌子，定期向他們及其同謀控制的多個離岸銀行賬戶提出電匯請求。據稱，作為電彙的交換，紐約比特幣經紀人在 Exchange-1 上獲得了“信用”，據稱被告通過該交易所洗掉了超過 300,000 被盜的 BTC。
助理檢察長 Kenneth A. Polite , Jr. 司法部刑事司稱該公告是兩項重大加密貨幣調查的重要里程碑。他進一步表示，起訴書表明該部門致力於將那些濫用金融系統並參與加密貨幣生態系統非法活動的人繩之以法。
此外，紐約南區聯邦檢察官 Damian Williams強調，開封的指控表明司法部有能力頑強地追查這些被指控的罪犯，無論他們的計劃多麼複雜，直到將他們繩之以法。
BTC 在 1 日圖表上的橫盤價格走勢。資料來源:TradingView.com 上的 BTCUSDT
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