印度的金融犯罪打擊機構現在正在密切關注該國 10 多家加密貨幣交易所，因為它認為這些交易所非法轉移了超過 100 億盧比（1.25 億美元） ) 離岸。
《經濟時報》援引未具名消息來源報導稱，幾家公司將尚未命名的加密貨幣交易所用作某種渠道。
現在，這些加密貨幣交易所被指控洗錢以進行購買，然後將其發送到其他國際錢包，這些錢包大多與中國大陸有關。
報告是在執法局 (ED) 沒收 800 萬美元後公佈的在該國最大的加密貨幣交易所之一（按交易量）WazirX 擁有的資產中，用於“協助被告機構螞蟻貸款應用公司。”
據報導，該機構於 2021 年指控 WazirX 涉嫌違反《外匯管理法》（FEMA）。
圖片:Forkast
加密戰爭:Binance Vs。 WazirX
最近對 WazirX 高管財產的突襲引發了幣安首席執行官趙長鵬和 WazirX 創始人 Nischal Shetty 之間關於幣安是否控製印度交易所的爭議，引發了對洗錢調查的關注。
在接下來的幾天裡，ED 可能會檢查調查不足的加密貨幣交易所的官員。
雖然該機構迄今為止凍結了 WazirX 的賬戶，但“其他交易也發生了相同的交易” ED 表示，已被邀請加入調查的交易所。
相關交易所未能進行盡職調查並提交可疑交易報告 (STR)。
這些交易所必須還為每個投資者完成了解您的客戶 (KYC) 程序。 KYC 是一項要求金融機構確認其客戶身份的法規。
聞到恐懼就迅速撤資
交易所聲稱他們遵守了 KYC 標準，儘管沒有提交任何可疑交易報告 (STR) 可能揭示有關洗錢異常的信息。
隨著調查的進行，有傳言稱一些公司將資金撤出海外。
報告引用一位熟悉情況的消息人士透露，一旦這些企業聽說他們正在接受調查，他們就會關閉並使用數字貨幣將資產轉移到國外。
加密行業的陰暗性質和不受監管的該行業的結構為這些公司將資金存入外國賬戶提供了必要的保障。
儘管 ED 正在深入調查數家加密貨幣交易所的洗錢行為，一位行業高管解釋說d 交易所是這些犯罪的“第二個失敗點”，因為傳統銀行幾乎不知道資金的下落。
日線圖上加密總市值為 1.1 萬億美元 |來源:TradingView.com 圖片來自 Pikist，圖表來自 TradingView.com
