令人驚訝的是，這些騙局有時會出現在官方包裹中，欺騙投資者認為它們是合法的。據美國證券交易委員會稱，最近的一個騙局包裹是 BKCoin 及其聯合創始人的要約。該委員會已對這家金融諮詢公司提起緊急訴訟，指控其欺詐投資者。
SEC 稱 BKCoin 和聯合創始人盜竊了 1 億美元
SEC 提起訴訟，指控被告通過欺詐性加密騙局盜取了 1 億美元。美國證券交易委員會分享了一份新聞稿，聲稱被告在 10 月至 20 年間欺騙了 55 名投資者2018 年和 2022 年 9 月。
加密貨幣總市值在圖表上站穩 l 來源:Tradingview.com
該公司及其聯合創始人 Kevin Kang 曾告訴投資者，他們將用他們的資金交易加密資產，從而為他們的投資賺取巨額回報。被告甚至向投資者謊稱他們收到了四大審計師的審計意見。
但被告沒有用投資者的資金進行加密貨幣交易，而是使用 360 萬美元以通常的龐氏騙局模式支付給其他人。然後康涉嫌挪用超過 370,000 美元的利息，例如支付假期費用、在紐約市購買房產以及支付體育賽事門票費用。
在提起緊急行動後，委員會凍結了一些BKCoin 下的資產，指控被告違反了有關欺詐的聯邦證券法。它還尋求針對二人組的永久禁令和 Bison Digital LLC 的非法所得，以收取 BKCoin 的 1200 萬美元。
對詐騙者的嚴厲打擊
除了 BKCoin 及其聯合創始人外，美國證券交易委員會一直在對該行業的其他欺詐者採取監管行動。一個值得注意的事件是涉及另一個欺詐性加密方案 CoinDeal 的案件。
SEC 指控 8 個人竊取投資者的資金用於個人用途、購買房產、船隻和汽車。在本案中，被告是 Neil Chandrian、Garry Davidson、Michael Glaspie、Linda Knott、BannersGo, LLC、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 Amy Mossel。
被告承諾將 CoinDeal 出售給受害者，據稱這將為他們帶來豐厚的回報。他們還謊報了 CoinDeal 的估值，並提到了一些涉嫌參與收購的公司。 SEC 透露，該計劃在 2019 年 1 月至 2022 年之間進行。不幸的是，項目銷售沒有發生，投資者沒有為投資該交易獲得任何回報。
在 CoinDeal 事件之前，SEC 還調查 兩家諮詢公司，Edelman Blockchain Advisors LLC 和 Creative Advancement LLC，以及它們的所有者 Gabriel Edelman。據稱，被告在 2017 年 2 月至 2021 年 5 月期間經營龐氏騙局，導致投資者損失 440 萬美元。
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