Gläubiger von Celsius Network LLC haben ersuchte um die Unterstützung eines Insolvenzrichters, um die Identitäten von FTX-Benutzern aufzudecken. Die Gläubiger glauben, dass diese Personen an „fragwürdigen Kryptowährungstransaktionen“ beteiligt waren, die möglicherweise den Wert des proprietären Tokens von Celsius im Vorjahr beeinflusst haben.
Celsius Network beabsichtigt, eine Vorladung in erster Linie durchzuführen, um Informationen über bestimmte Benutzer zu extrahieren, die dies könnten Aufzeichnungen über „verdächtige“ Handelsaktivitäten im letzten Jahr haben. Die Gläubiger zielen darauf ab, Informationen über 10 Kryptowährungs-Wallets zu erhalten, die mit verdächtigen Geschäften mit der CEL-Münze von Celsius zwischen April und August in Verbindung stehen.
Die fraglichen Geschäfte könnten einen erheblichen Wert für den Insolvenzfall von Celsius Network haben, da einige zu diesem Zeitpunkt ausgeführt wurden die Plattform stoppte Abhebungen und vor der Insolvenzanmeldung nach Kapitel 11.
Daher ist es für die Gläubiger von entscheidender Bedeutung, Informationen über die an den Geschäften beteiligten Benutzer zu erhalten, um zu untersuchen, ob sie den Preis von CEL manipuliert haben, was zu Verlusten für Celsius Network geführt hat.
Das Komitee hat die Dienste des Blockchain-Beraters Elementus in Anspruch genommen, um verdächtige Transaktionen zu identifizieren. Am 26. April wurde der Antrag auf Vorladungen in Gerichtsdokumenten eingereicht.
In der Akte heißt es:
Elementus identifizierte 947 Transaktionen, die eine nahezu Eins-zu-Eins-Beziehung von CEL beinhalteten Token-Einzahlungen und-Auszahlungen zwischen zehn privaten Wallets und zehn von FTX betriebenen Wallets über drei Tage.
Vom Celsius-Netzwerk angeforderte zusätzliche Informationen
Bestimmung, ob die Trades mit CEL ausgeführt wurden Den Preis künstlich aufzublähen, ist für das Gremium, das die Gläubiger von Celsius Network vertritt, von entscheidender Bedeutung. Sie haben erklärt, dass die Informationen, die sie von FTX anfordern, notwendig sind, um ihren Fall zu beweisen.
Neben den Informationen über verdächtige Trades sucht das Komitee auch nach Einzelheiten zu etwaigen Short-Positionen, die bei CEL eingegangen wurden und die Auswirkungen haben könnten seinen Preis laut Gerichtsakten negativ.
Die Gläubiger sind der Meinung, dass die Bestimmung der Legitimität der Geschäfte von entscheidender Bedeutung ist, da dies bei der Beilegung eines Streits im Zusammenhang mit der Insolvenz von Celsius Network helfen könnte. In der Einreichung heißt es auch:
Die Vorladungen verlangen Informationen über die Identitäten und Benutzerkonten der mit den identifizierten FTX-Wallets verbundenen Unternehmen oder Personen, alle anderen FTX-Benutzerkonten, die diese Personen oder Unternehmen hatten, die vollständige Transaktionshistorie aller Benutzerkonten, die für diese natürlichen oder juristischen Personen identifiziert wurden, die Identitäten und Benutzerkonten der juristischen oder natürlichen Personen, die mit allen Short-Positionen in Bezug auf CEL-Token an der FTX-Börse vom 1. April 2022 bis 30. August 2022 verbunden sind.
Der aktuelle Konkursplan von Celsius Network bewertet CEL am Antragsdatum mit 20 Cent. Die Gläubiger haben diesen Wert jedoch unter Berufung auf verdächtige Geschäfte bestritten, die den Preis des Tokens künstlich manipuliert haben könnten.
Die zusammengebrochene Krypto-Börse FTX verkauft LedgerX, ihre Termin-und Optionsbörse und ihr Clearinghaus, an eine Tochtergesellschaft von Miami International Holdings für etwa 50 Millionen US-Dollar. Der Deal wartet auf die Genehmigung des US-Konkursgerichts für den Distrikt Delaware, wobei eine Anhörung für den 4. Mai angesetzt ist Quelle: BTCUSD auf TradingView
Vorgestelltes Bild von Reuters, Chart von TradingView.com