Als Antwort auf eine aktuelle Artikel von Reuters, Binance hat hat eine energische Verteidigung seiner Compliance-Richtlinien herausgegeben Verhinderung und Bekämpfung der auf Kryptowährungen basierenden Terrorismusfinanzierung. Der Bericht ließ Zweifel an den Praktiken von Binance in diesem Bereich aufkommen, aber das Unternehmen sagt, dass der Reporter absichtlich wichtige Fakten weggelassen hat, um zu einer vorgefassten Erzählung zu passen.
Binance schlägt Reuters mit starker Verteidigung zurück
Der Reuters-Artikel wurde am 5. Mai 2023 veröffentlicht und warf Fragen zu den Compliance-Richtlinien von Binance zur Verhinderung und Bekämpfung der auf Kryptowährungen basierenden Terrorismusfinanzierung auf. Der Bericht schlug vor, dass Binance möglicherweise mehr tun muss, um zu verhindern, dass schlechte Akteure seine Plattform für illegale Zwecke nutzen.
Insbesondere äußerte der Artikel Bedenken hinsichtlich mehrerer Strafverfolgungsfälle, in die Binance verwickelt war, einschließlich der Beschlagnahme von damit verbundenen Vermögenswerten terroristische Organisationen. Der Bericht weist darauf hin, dass diese Fälle Schwachstellen in den Compliance-Richtlinien von Binance aufzeigen und Fragen zum Engagement des Unternehmens zur Verhinderung illegaler Aktivitäten auf seiner Plattform aufwerfen.
Laut der Antwort von Binance nimmt die Börse das Problem der Verhinderung der Terrorismusfinanzierung sehr ernst, und das Unternehmen möchte den Rekord klarstellen. In seiner Erklärung behauptet das Unternehmen, dass ihm keine Börse oder kein Finanzinstitut bekannt ist, das mehr als Binance tut, um schlechte Akteure von seiner Plattform fernzuhalten.
Das robuste Compliance-Programm von Binance umfasst ausgeklügelte Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und globale Sanktionen Grundsätze und Instrumente zur Erkennung und Bekämpfung verdächtiger Aktivitäten. Darüber hinaus entsprechen die Richtlinien und Prozesse des Unternehmens dem Geldwäschegesetz AMLD5/6 und den Anforderungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Binance hat sogar Spezialisten in seinem Team, die sich ihre gesamte Karriere auf die Terrorismusbekämpfung konzentriert haben.
Darüber hinaus stellte Binance in seiner Antwort fest, dass eine häufig übersehene Tatsache bei Blockchain-Transaktionen darin besteht, dass es unmöglich ist, oder zu blockieren eine Einzahlung digitaler Assets stornieren, sobald eine Transaktion auf der Blockchain verifiziert wurde.
Stattdessen sind laut der Börse die richtigen Compliance-Maßnahmen für eine Krypto-Börse die Schritte zur Identifizierung und Reaktion auf verdächtige Einzahlungen. Binance ist ein Branchenführer in diesem Bereich. Wenn die Börse von schlechtem Verhalten erfährt, greift sie ein und ergreift geeignete Maßnahmen, einschließlich des Einfrierens von Geldern und der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden, um Ermittlungen zu unterstützen.
„Keine Börse tut mehr“, um schlechte Schauspieler zu verhindern
Binance ging auch auf die im Reuters-Artikel angesprochenen Fälle ein und wies darauf hin, wie wichtig es ist, bei laufenden Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden darauf zu achten, welche Informationen weitergegeben werden. Das Unternehmen hat bei diesen Beschlagnahmungen jedoch eng mit internationalen Behörden zur Terrorismusbekämpfung zusammengearbeitet.
In Bezug auf die in dem Artikel erwähnten spezifischen Organisationen stellte Binance klar, dass schlechte Akteure normalerweise keine Konten unter den Namen ihrer Kriminellen registrieren Unternehmen. Das Team des Unternehmens arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden zusammen und nutzt Informationen, die nur ihnen zur Verfügung stehen, um Personen zu identifizieren, die Konten für kriminelle Organisationen betreiben.
Darüber hinaus hat das Unternehmen laut Antwort des Unternehmens derzeit über 750 Mitarbeiter, die die Einhaltung von Vorschriften unterstützen, viele davon mit Vorkenntnissen Hintergründe von Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden. Diese Mitarbeiter sind an verschiedenen Aktivitäten beteiligt, einschließlich Sanktionskontrollarbeiten wie Geldwäschebekämpfung, Namensprüfung, Know Your Customer (KYC) Onboarding und On-Chain-Überwachung.
Die Börse stellte ebenfalls fest, dass dies der Fall ist half den Strafverfolgungsbehörden in diesem Jahr, mehr als 1 Milliarde US-Dollar einzufrieren und zu beschlagnahmen. Das Unternehmen hob die Herausforderungen bei der Verhinderung illegaler Aktivitäten auf seiner Plattform hervor und merkte an, dass es stark in sein Team und seine Systeme investiert habe, um diese Probleme anzugehen.
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