Laut Bloomberg Bericht untersucht das US-Justizministerium (DOJ) die weltgrößte Krypto-Börse Binance wegen einer weiteren möglichen Nutzung mutmaßlicher krimineller Aktivitäten. Diesmal untersuchen die US-Behörden, ob russische Agenten die Plattform nutzen, um Finanzsanktionen zu umgehen.
Russland wurde 2022 wegen der Invasion der Ukraine verhängt und hat angeblich Geld über Binance bewegt. Der Bericht nennt fünf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die nationale Sicherheitsabteilung des Justizministeriums leitet die Untersuchung.
Binance sieht sich einer weiteren Untersuchung aus den USA gegenüber
Bisher konnten die Behörden in den USA nicht feststellen, ob Russland die Plattform genutzt hat oder ob Jemand innerhalb von Binance half dem Land, Sanktionen zu vermeiden. In diesem Sinne führt das DOJ zwei Ermittlungen gegen das Kryptounternehmen durch, die andere wird von der kriminellen Abteilung des DOJ geleitet.
Als berichtete letztes Jahr die strafrechtlichen Ermittlungen gegen die weltweit größte Börse könnte sehen, dass das Unternehmen und Top-Führungskräfte wegen Verstößen gegen die Geldwäsche angeklagt werden. Das Unternehmen befindet sich derzeit in Gesprächen mit dem DOJ und den US-Behörden, um diese Vorwürfe aufzuklären, einschließlich der Frage, ob US-Gegner sie zur Umgehung von Sanktionen verwenden.
Der Bericht zitiert eine Erklärung des Unternehmens zu diesen Untersuchungen und deren Einhaltung Internationales Recht:
Im Jahr 2021 startete Binance eine Initiative zur vollständigen Überarbeitung seiner Corporate-Governance-Struktur, einschließlich der Einsetzung einer erstklassigen Gruppe erfahrener Führungskräfte, um die globale Arbeitsweise von Binance grundlegend zu verändern. Unsere Richtlinie erzwingt einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber Doppelregistrierungen, anonymen Identitäten und obskuren Geldquellen,
Fast alle großen Regulierungsbehörden in den USA haben aus ähnlichen Gründen ein Auge auf Binance geworfen, aber die Exchange versucht weiterhin, ihren Namen zu reinigen. Heute feierte der Gründer und CEO von Binance, Changpeng Zhao, die Beteiligung des Unternehmens an einer Untersuchung, bei der Täter festgenommen wurden, die wegen Kindesmissbrauchs, Drogenhandels und öffentlicher Korruption angeklagt waren.
Die Krypto-Börse veröffentlichte einen sechsteiligen Dokumentarfilm über die Zusammenarbeit mit internationalen Behörden in mehreren Gerichtsbarkeiten. Tigran Gambaryan, Head of Financial Crimes Compliance des Unternehmens, sagten Folgendes über die Verbindungen zu Krypto und kriminellen Aktivitäten:
Der Mythos dass Krypto anonym ist, was illegale Aktivitäten zulässt, ist eigentlich genau das Gegenteil. Die Tatsache, dass die Transaktionen öffentlich aufgezeichnet werden, hinterlässt eine dauerhafte Aufzeichnung dessen, was tatsächlich passiert ist. Ermittler, die Ermittlungsinstrumente, ihre Ermittlungsbefugnis und ihre rechtmäßige Befugnis zur Anforderung von Informationen verwenden, haben es in vielen Fällen tatsächlich leichter, herauszufinden, wer diese Aktivitäten durchführt, als bei einer herkömmlichen Finanzermittlung.
Der Preis von BTC bewegt sich auf dem Tages-Chart seitwärts. Quelle: BTCUSDT Tradingview
Diagramm aus Handelsansicht
