El intercambio de criptomonedas Coinbase ha proporcionado herramientas sofisticadas a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU. para ayudarlo a rastrear las transacciones en Bitcoin, Ether y otras criptomonedas.
en Intercept, Coinbase vendió una licencia de software de análisis a ICE por $29 000 en agosto del año pasado, seguida de una compra de software por un valor potencial de $1,36 millones el próximo mes.
“ICE ahora tiene acceso a una variedad de características forenses proporcionadas a través de Coinbase Tracer, la herramienta de recopilación de inteligencia de la compañía (anteriormente conocida como Coinbase Analytics)”, dijo el informe el jueves.
Coinbase Tracer permite a los clientes, tanto en el gobierno como en el sector privado, rastrear transacciones a través de Blockchain.
Un portavoz de la empresa dijo que”Coinbase Tracer obtiene su información de fuentes públicas y no hace uso de los datos de los usuarios de Coinbase”.
El software se ofrece ed sobre una base de suscripción a la nube”como servicio”.
ICE es una división del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y también investiga”crímenes transnacionales más amplios, incluidas varias formas de delitos financieros”.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció recientemente que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está formando un nuevo equipo especializado dedicado a abordar los crecientes delitos relacionados con criptomonedas.
Los estafadores están aprovechando el aumento del miedo e incertidumbre durante la pandemia para robar dinero y lavarlo a través del complejo ecosistema de criptomonedas.
“Personas de todas las edades, incluidos los ancianos, están siendo víctimas de delincuentes a través de esquemas de fraude relacionados con criptomonedas. Los avances en la tecnología de las criptomonedas y un número cada vez mayor de empresas que las aceptan como pago han impulsado la creciente popularidad y accesibilidad de las criptomonedas”, dijo recientemente el FBI.
En abril, el FBI culpó al grupo de piratas informáticos norcoreano Lazarus por robar 625 dólares. millones en criptomonedas de Ronin Network, propiedad del grupo de desarrolladores Sky Mavis.
FacebookTwitterLinkedin
