Según un reciente informe, FTX Trading Ltd., el intercambio de criptomonedas en bancarrota, está demandando a su ex director de cumplimiento, Daniel Friedberg, acusándolo de permitir el uso indebido de miles de millones de dólares de clientes. fondos por el fundador de la empresa y presunto estafador Sam Bankman-Fried.
¿El ex oficial de cumplimiento ayudó a canalizar las ganancias?
La demanda, que se presentó en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. en Wilmington, alega que Friedberg ayudó a facilitar el enrutamiento de miles de millones de dólares en supuestas ganancias del Grupo FTX a los Insiders de FTX, sus familias, amigos y conocidos. a través de préstamos personales, bonificaciones, inversiones, compras de bienes raíces, contribuciones benéficas y políticas y otros medios de transferencia.
La última demanda de FTX es parte de un esfuerzo más amplio de la empresa para recuperar fondos que puedan pagar a los acreedores, incluidos los clientes cuya criptomoneda se mantuvo en el intercambio antes de que colapsara en noviembre.
El nuevo CEO de la empresa, John Ray, y sus asesores son intentar recuperar dinero que se transfirió incorrectamente de las cuentas de los clientes. Las reglas de bancarrota permiten que la empresa recupere los pagos realizados antes de que la empresa presentara el Capítulo 11.
La demanda de FTX es la última de una serie de demandas presentadas por la empresa para recuperar los fondos de los clientes supuestamente malversados. En un informe publicado la semana pasada, los gerentes de FTX dijeron que un abogado principal facilitó la transferencia de fondos de los clientes, aunque no se mencionó el nombre.
Bankman-Fried está a la espera de juicio por cargos penales relacionados con el colapso de FTX. Friedberg aún no ha comentado sobre la demanda.
FTX tiene como objetivo recuperarse con el relanzamiento del intercambio global de criptomonedas
El intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX está tratando de reiniciar su intercambio internacional, según un
La empresa ha comenzado a solicitar a las partes interesadas que participen en el reinicio del intercambio FTX.com, dijo Ray. Según se informa, la compañía está en conversaciones con inversionistas para respaldar el posible reinicio del intercambio a través de estructuras como una empresa conjunta.
El difunto intercambio de cifrado solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en los Estados Unidos en noviembre de 2021 luego de su colapso, que envió ondas de choque a través de la industria de activos digitales. Los clientes de intercambio de criptomonedas retiraron miles de millones de dólares en los días previos al fracaso, lo que afectó gravemente la liquidez de la empresa.
A medida que FTX busca reiniciar su intercambio internacional, enfrentará desafíos importantes. Los procedimientos de quiebra y las demandas de la empresa podrían afectar la confianza de los inversores, mientras que la industria de las criptomonedas, altamente competitiva, podría dificultar que la empresa recupere su cuota de mercado.
Sin embargo, la reputación y el historial de FTX sugieren que la compañía tiene el potencial para tener éxito en este esfuerzo, siempre que pueda ejecutar sus planes de manera efectiva y diferenciarse de sus competidores.
La acción lateral del precio de Bitcoin en el gráfico de 1 día. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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