Yllättävää kyllä, nämä huijaukset tulevat joskus virallisessa paketissa, mikä houkuttelee sijoittajia ajattelemaan, että ne ovat laillisia. Kuten US Securities and Exchange Commission väittää, viimeaikainen huijauspaketti on BKCoinin ja sen perustajan tarjous. Komissio on nostanut kiireellisen kanteen rahoitusneuvontayritystä vastaan sijoittajien huijaamisesta.
BKCoin ja toinen perustaja varastivat 100 miljoonaa dollaria, SEC sanoo
SEC teki valituksen, jossa väitettiin, että vastaajat ovat varastaneet 100 miljoonaa dollaria vilpillisellä kryptohuijauksella. SEC jakoi lehdistötiedotteen, jossa syytetyt pettivät 55 sijoittajaa lokakuun aikana. 2018 ja syyskuu 2022.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo pysyy vakaana kaaviossa l Lähde: Tradingview.com
Yhtiö ja sen perustaja Kevin Kang olivat kertoneet sijoittajille, että he käyttäisivät varojaan salausomaisuuksien vaihtoon, mikä ansaitsisi heille valtavan tuoton sijoituksilleen. Syytetyt jopa valehtelivat sijoittajille, että he olivat saaneet tilintarkastuslausunnon neljän parhaan tilintarkastajalta.
Mutta sen sijaan, että he kävisivät kryptokauppaa sijoittajien varoilla, syytetyt käyttivät 3,6 miljoonaa dollaria maksaakseen muille tavanomaisessa Ponzi-mallissa. Sitten Kangin väitettiin kavaltaneen yli 370 000 dollaria korkoinsa, kuten lomien maksamiseen, kiinteistön ostamiseen New Yorkissa ja urheilutapahtumien lippujen maksamiseen.
Hätätoimien jättämisen jälkeen komissio jäädytti osan BKCoinin omaisuutta väittäen, että vastaajat rikkoivat liittovaltion arvopaperilakeja petoksista. Se vaatii myös pysyvää kieltomääräystä kaksikkoa vastaan ja irtisanoutumista Bison Digital LLC:ltä 12 miljoonan dollarin saamisesta BKCoinilta.
Merkittävää huijaajien torjuntaa
BKCoinin ja sen perustajan lisäksi SEC on ryhtynyt sääntelytoimiin muita alalla toimivia huijareita vastaan. Merkittävä tapaus oli tapaus, joka koski CoinDealia, toista vilpillistä kryptojärjestelmää.
SEC laskutti kahdeksaa henkilöä sijoittajien rahojen varastamisesta henkilökohtaiseen käyttöön, kiinteistöjen, veneiden ja autojen ostamisesta. Tässä tapauksessa syytetyt olivat Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ja Amy Mossel.
Syytetyt lupasivat myydä CoinDealin uhreille, mikä oletettavasti tuottaisi heille suurta tuottoa. He myös valehtelivat CoinDealin arvostuksesta ja mainitsivat joitain yrityksiä, joiden väitettiin osallistuneen hankintaan. SEC paljasti, että järjestelmä jatkui tammikuun 2019 ja 2022 välisenä aikana. Valitettavasti projektimyyntiä ei tapahtunut, eivätkä sijoittajat tehneet kauppaan investoinneistaan mitään tuottoa.
Ennen CoinDeal-saagaa SEC oli myös tutkinut kaksi neuvontayritystä, Edelman Blockchain Advisors LLC ja Creative Advancement LLC, sekä niiden omistaja Gabriel Edelman. Syytettyjen väitettiin harjoittaneen Ponzi-ohjelmaa helmikuun 2017 ja toukokuun 2021 välisenä aikana, jolloin sijoittajat menettivät 4,4 miljoonaa dollaria.
Pixabayn kuva ja Tradingview.comin kaavio
