Salaushuijaus vaivaa edelleen digitaalisten valuuttavarojen maailmaa ja houkuttelee hyväuskoisia sijoittajia lupaamalla uskomattomia tuottoja. Vuonna 2022 näiden petollisten järjestelmien yleisyys lisääntyi merkittävästi, ja 7,8 miljardia dollaria maksettiin kryptovaluuttapyramidi-ja Ponzi-peleihin maailmanlaajuisesti, kuten lohkoketjutiedusteluyrityksen TRM Labsin raportista käy ilmi.
Näiden petollisten käytäntöjen joukossa Ponzi-suunnitelmat ovat nousseet erityisen tuhoisaksi kryptohuijauksen muodoksi, joka on aiheuttanut tuhoa yksilöille ja laajemmalle rahoitusekosysteemille.
Huolimatta kryptovaluuttojen hintojen romahtamisesta meneillään olevan aikana karhumarkkinoilla, on ilmeistä, että kryptorikollisuus ei ole vähentynyt suhteellisesti.
Pamaineisia pelaajia kryptohuijausskenessä
Vuonna 2022 kaksi näkyvää krypto-Ponzi-järjestelmää, Forsage and Trade Coin Club joutui oikeudellisen tarkastelun kohteeksi petollisten toimiensa vuoksi. Forsage houkutteli sijoittajia tarjoamalla heille huomattavaa tuottoa Ethereumin ja BNB Smart Chain-sopimusten kautta. Toimiessaan kahden toisiinsa liittyvän yhteisön kautta tämä järjestelmä onnistui keräämään lähes 974 miljoonaa dollaria pahaa aavistamattomilta henkilöiltä.
Toisaalta Trade Coin Club houkutteli yli 100 000 sijoittajaa lupaamalla tuottoisia voittoja kryptovaluuttavaihtonsa kautta. Järjestelmä kuitenkin romahti, kun se keräsi yli 295 miljoonaa dollaria. Vastauksena petollisiin käytäntöihinsä sekä Forsage että Trade Coin Club kohtasivat Yhdysvaltain arvopaperi-ja pörssikomitean sanktioita.
Bitcoin puolivälissä 31 000 dollarin tasolle. Kaavio: TradingView.com
Tutkijat, jotka tutkivat kryptoponzi-ja pyramidihuijauksia TRM Labsin raportissa havaittiin, että kymmenen suurimman järjestelmän osuus oli noin 54 % kokonaismäärästä tällaiseen petolliseen toimintaan osallistuneen
Lisäksi paljastui, että merkittävä osa vuoden 2022 sijoituspetosjärjestelmistä kohdistui Tron-lohkoketjuun, ja huikeat 40 % kokonaissijoitusten määrästä johtui tästä alustasta.
Tämä petollisten toimintojen lisääntyminen Tronilla johtui pääasiassa Tetherin (USDT), lohkoketjussa liikkeeseen lasketun vakaan kolikon, kautta. Vertailun vuoksi vuonna 2021 Tronin osallistuminen sijoituspetosjärjestelmiin oli vain 17 % kokonaisvolyymista.
Crypto Scam: The Allure Of Quick Wealth and FOMO
Huolimatta toistuvista varoituksista ja lisääntyvästä tietoisuudesta krypto-Ponzi-järjestelmiin liittyvistä riskeistä, ihmiset joutuvat edelleen näiden petollisten järjestelmien uhreiksi.
Crypto Ponzi-ohjelmat lupaavat usein poikkeuksellisia voittoja lyhyessä ajassa, hyödyntämällä ihmisten toiveita saada huomattavia voittoja epävakailla kryptovaluuttamarkkinoilla. Pelko näiden mahdollisten tuottojen menettämisestä (FOMO) saa ihmiset sijoittamaan ilman perusteellista tutkimusta tai due diligence-tutkimusta.
Lisäksi kryptovaluuttojen monimutkaisuus ja tekninen luonne voi pelottaa monia ihmisiä. Kryptohuijauksen tekijät käyttävät hyväkseen tätä ymmärryksen puutetta ja käyttävät sitä hyväkseen esittelemällä suunnitelmansa innovatiivisina sijoitusmahdollisuuksina, joihin vain harvat pääsevät käsiksi.
Ne luovat illuusion yksinoikeudesta ja saavat mahdolliset uhrit uskomaan, että he ovat osa eksklusiivista varhaisten omaksujien ryhmää, joka niittää valtavia palkintoja.
Asiantuntijat varoittavat, että yksilöiden on ratkaisevan tärkeää kouluttaa itseään kryptohuijaukseen liittyvistä riskeistä, suhtautua epärealistisiin lupauksiin ja pyytää neuvoja hyvämaineisista lähteistä ennen kuin sijoittavat kovalla työllä ansaitut rahansa mihinkään kryptovaluuttahankkeeseen.
Esiteltu kuva Gettyltä
