Le ministère israélien de la Défense a saisi 30 comptes cryptographiques appartenant à des organisations affiliées à la société d’échange al-Mutahadun.
Les portefeuilles cryptographiques associés à 12 comptes d’échange ont été liés au groupe terroriste Hamas basé à Gaza.
Selon le Times of Israel, le ministère israélien de la Défense a déclaré le 28 février qu’al-Mutahadun a aidé la branche militaire du Hamas en transmettant d’énormes sommes d’argent par an.
Le ministère a déclaré al-Mutahadun, qui appartient à la famille Shamlah, aide le groupe terroriste Hamas, en particulier sa composante militaire, en transférant”des dizaines de millions de dollars par an.
Des comptes cryptographiques utilisés pour financer le terrorisme
Bien que la somme exacte des saisies et des actifs cryptographiques confisqués soit inconnue, les responsables israéliens pensent que le Hamas utilise des quantités massives de dollars en crypto-monnaie pour financer son armée.
En 2021, les responsables israéliens ont identifié al-Mutahadun en tant qu’entité de financement du terrorisme.
Depuis 2019, lorsque les sanctions économiques ont commencé à sérieusement limiter la capacité du Hamas à combattre Israël, le Hamas a accepté des dons de crypto-monnaie.
Des mois plus tard, le groupe a lancé un programme expérimental dans lequel il sollicitait des fonds auprès de donateurs internationaux via un système de crypto-monnaie compliqué.
En raison des efforts des banques pour éviter les interactions avec le groupe, celui-ci a connu des difficultés financières ces dernières années.
Capitalisation boursière totale de BTC à 820,410 milliards de dollars dans le graphique journalier | Source : TradingView.com
Efforts concertés
Les organismes d’application de la loi et les banques du monde entier, y compris BNY Mellon suit de plus en plus les transactions cryptographiques afin d’identifier et de poursuivre les fraudeurs financiers.
Cependant, Chainalysis, un service de suivi des transactions blockchain, a découvert que seul un petit pourcentage de l’argent cryptographique est utilisé dans des activités illégales.
“Je tiens à féliciter toutes les organisations pour leur collaboration en matière de renseignement, opérationnelle et juridique. Nous continuerons à coopérer afin de combattre le terrorisme de toutes les manières possibles », a déclaré le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz.
Article connexe | La Russie a déclaré que l’interdiction de SWIFT pourrait équivaloir à une déclaration de guerre
Ce n’est pas la première fois que des comptes cryptographiques sont liés au conflit israélo-palestinien.
Plus tôt ce l’année dernière, Israël a saisi plus de 800 000 $ d’actifs cryptographiques d’une entreprise liée au Hamas.
Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme a saisi 7,7 millions de dollars de crypto-monnaie sur 84 adresses l’été dernier.
Comme dans les cas précédents, les responsables ont affirmé que l’argent était destiné à financer le groupe terroriste islamique Hamas.
Non exclusif au financement du terrorisme
La philanthropie basée sur la crypto-monnaie ne se limite en aucun cas à sponsorisant le terrorisme.
Au cours des deux premiers mois de 2022, les partisans du Freedom Convoy basé au Canada et du mouvement de résistance ukrainien contre la Russie ont collecté des millions de dollars en dons de crypto-monnaie.
Pendant ce temps, le les hostilités entre Israël et l’État islamique de Palestine semblent s’être calmées récemment. Cependant, ce n’était pas le cas en 2021 lorsque les deux parties se sont déclarées la guerre.
Article connexe | Les banques américaines se préparent à des attaques de rançongiciels de représailles depuis la Russie
Image sélectionnée de CNN, graphique de TradingView.com
