ont perdu plus de 1 billion de roupies dans l’escroquerie.
Avec un total de 40 FIR enregistrés par les victimes (plus de 13 FIR dans le Maharashtra seul) et le Pendjab, un grand nombre de personnes d’autres États peuvent également avoir perdu leur dur-a réalisé des économies grâce à l’escroquerie GainBitcoin.
Amit Bhardwaj, le cerveau décédé d’un arrêt cardiaque plus tôt cette année, a peut-être collecté des Bitcoins entre 385 000 et 600 000, soit plus de 1 000 milliards de roupies.
Le montant peut même être plus important car les prix du Bitcoin restent volatils et sont passés de leur niveau record d’environ 68 000 $ en novembre de l’année dernière à environ 21 000 $ à l’heure actuelle.
En prenant le prix actuel du Bitcoin d’environ Rs 23,57,250 par Bitcoin, le montant total s’élève à ne arly Rs 90 500 crore.
À ce jour, plus de 60 000 identifiants d’utilisateurs et adresses e-mail ont été retrouvés par la police de Pune dans l’affaire GainBitcoin, selon plusieurs médias.
Comme la plupart des les schémas de ponzi, GainBitcoin avait également un système de marketing pyramidal à plusieurs niveaux, avec Amit Bhardwaj au sommet, puis ses”Seven Stars”qui opéraient en Inde et à l’étranger.
Ils garantissaient un 10 par cent de rendement mensuel des dépôts Bitcoin sur Bitcoin pendant 18 mois via des programmes de marketing à plusieurs niveaux.
Les investisseurs ont été incités à prêter des Bitcoins à la société sur la promesse que leurs investissements seraient augmentés au cours de la période susmentionnée.
Cependant, comme il y a un nombre limité de Bitcoins, le modèle était défectueux, mais plusieurs investisseurs avaient mis leur argent au moment où ils ont réalisé qu’ils avaient fait une grave erreur.
Actuellement, tous les regards sont tournés vers Ajay Bhardwaj, le frère d’Amit Bhardwaj et le principal accusé de l’escroquerie GainBitcoin.
En mars, l’Enforcement D Le directoire (ED) a exhorté la Cour suprême à ordonner à l’un des accusés dans l’escroquerie GainBitcoin de fournir un accès, un nom d’utilisateur et un mot de passe à son portefeuille crypto, affirmant que la question de la”légalité de la crypto-monnaie”ne se pose pas en l’affaire , car il s’agit d’un système de Ponzi.
“L’enquête menée jusqu’à présent a révélé qu’Amit Bhardwaj (décédé en janvier de cette année) avec la connivence du pétitionnaire, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj et d’autres, c’est-à-dire plusieurs les agents de marketing de niveau et les associés ont collecté 80 000 bitcoins comme produit du crime”, a déclaré l’affidavit de l’ED.
L’ED a déclaré au tribunal suprême que le frère du pétitionnaire est décédé et qu’il est en possession du nom d’utilisateur et mot de passe des portefeuilles cryptographiques, qui doivent être divulgués à l’enquêteur. L’avocat du pétitionnaire a fait valoir que certains documents sont sous la garde de la police de Pune.
Le mois prochain, la Cour suprême a arrêté Ajay Bhardwaj pour ne pas s’être conformé à sa directive de divulguer les détails du nom d’utilisateur et du mot de passe des portefeuilles de crypto-monnaie au ED.
Pourtant, plusieurs portefeuilles cryptographiques appartenant à l’accusé qui ont été utilisés à des fins de collecte de crypto-monnaie doivent encore être retrouvés.
Plus tôt ce mois-ci, l’ED a perquisitionné six sites, y compris à Delhi, dans le cadre d’une vaste enquête sur l’escroquerie présumée de plus d’un million d’investisseurs.
L’agence d’enquête a saisi de nombreux appareils et documents cruciaux, selon les rapports.
De nombreux officiers et avocats liés à un cabinet d’avocats basé à Delhi ont également fait l’objet de perquisitions, selon les rapports.
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