L’agence indienne de lutte contre la criminalité financière zoome maintenant sur plus de 10 échanges de crypto-monnaie dans le pays pour ce qu’elle pense déplacer illégalement plus de 10 milliards de roupies (125 millions de dollars) ) offshore.
The Economic Times a rapporté, citant des sources anonymes, que les échanges cryptographiques encore à nommer étaient utilisés par plusieurs entreprises comme une sorte de conduit.
Maintenant, ces échanges cryptographiques sont accusés de blanchiment d’argent pour effectuer des achats qui ont ensuite été envoyés vers d’autres portefeuilles internationaux, principalement liés à la Chine continentale.
Le rapport a été rendu public quelques jours après que la Direction de l’application (ED) a saisi 8 millions de dollars dans les actifs détenus par l’un des principaux échanges cryptographiques du pays (en volume), WazirX, pour”avoir aidé des inst accusés des entreprises d’applications de prêt de fourmis.”
Selon des rapports, l’agence a accusé WazirX en 2021 d’avoir prétendument violé la loi sur la gestion des changes (FEMA).
Image : Forkast
Crypto War : Binance Vs. WazirX
Le récent raid sur les propriétés d’un dirigeant de WazirX, qui a déclenché un différend entre le PDG de Binance Changpeng Zhao et le fondateur de WazirX Nischal Shetty sur la question de savoir si Binance contrôle la bourse indienne, a attiré l’attention sur l’enquête sur le blanchiment d’argent.
Dans les jours suivants, l’ED peut interroger les responsables des échanges de crypto-monnaie sous enquête.
Alors que l’agence a jusqu’à présent gelé les comptes de WazirX,”des transactions identiques ont eu lieu sur d’autres bourses, qui ont été invitées à se joindre à l’enquête, a déclaré l’ED.
Les bourses en question n’ont pas fait preuve de diligence raisonnable et n’ont pas déposé de déclarations de transactions suspectes (STR).
Ces bourses doivent complètent également la procédure Know Your Customer (KYC) pour chacun de leurs investisseurs. KYC est un règlement obligeant les institutions financières à confirmer l’identité de leurs clients.
Retrait rapide à l’odeur de la peur
Les bourses ont affirmé qu’elles respectaient les normes KYC, bien qu’elles n’aient soumis aucun déclarations de transactions suspectes (STR) qui auraient pu révéler des informations sur des anomalies de blanchiment d’argent.
Au fur et à mesure de l’enquête, des rumeurs ont couru qu’un certain nombre d’entreprises retiraient leurs fonds à l’étranger.
Le rapport a cité une source proche de la situation qui a révélé qu’une fois que ces entreprises ont appris qu’elles faisaient l’objet d’une enquête, elles ont fermé et ont utilisé des monnaies numériques pour transférer les actifs à l’étranger.
La nature trouble de l’industrie de la cryptographie et la non-réglementation La structure du secteur offrait la couverture nécessaire à ces entreprises pour stocker leurs fonds sur des comptes étrangers.
Malgré le fait que l’ED étudie plus en profondeur plusieurs échanges de crypto-monnaie pour le blanchiment d’argent, un responsable de l’industrie a expliqué d que les échanges sont le”deuxième point d’échec” dans ces crimes, car les banques traditionnelles ont peu fait pour savoir où se trouvaient les fonds.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 1,1 billion de dollars sur le graphique journalier | Source : TradingView.com Image en vedette de Pikist, graphique de TradingView.com
