L’organisme de surveillance financière indien, la Direction de l’application des lois (ED), a confisqué 1,2 million de dollars dans le cadre d’une enquête sur un stratagème frauduleux reposant sur un jeton basé sur une application, HPZ. Selon un communiqué de presse officiel publié le 29 septembre, plusieurs applications proposaient aux utilisateurs d’acheter les jetons HPZ pour avoir des rendements plus élevés. Et les enquêtes ont révélé que les”entités contrôlées par les Chinois”étaient derrière l’escroquerie.
La crypto-monnaie a été largement adoptée ces dernières années. Et depuis que les actifs numériques sont devenus la principale source d’échange dans la vie quotidienne, cela a ouvert la voie aux fraudeurs pour tromper les gens et effacer leur argent de manière anonyme dans la crypto. Par conséquent, le nombre croissant d’escroqueries cryptographiques et d’activités frauduleuses a réveillé les agences mondiales d’application de la loi pour protéger les utilisateurs et lutter contre les opérateurs illégaux.
Lecture connexe : Solana (SOL) Price Nosedives As’Ethereum Killer’Network subit une autre panne
Le FIR, déposé en octobre 2021 au poste de police de la cybercriminalité de Kohima, Nagaland, a déclenché les enquêtes sur l’application accusée par le chien de garde financier indien ED. Les victimes dans les plaintes ont cité que l’application de jeton HPZ et d’autres applications similaires avaient dupé l’argent durement gagné des investisseurs.
En outre, l’enquête d’ED a découvert plusieurs organisations en Chine qui étaient liées aux escroqueries de jeton HPZ et l’exploitaient avec applications multiples. Les sociétés, selon l’autorité, comprennent Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited et Baitu Technology Private Limited.
Comme toujours, les fraudeurs ont réclamé des retours sur investissement (ROI) plus élevés aux utilisateurs et ont simulé que l’investissement dans les jetons HPZ est similaire à l’investissement dans les machines d’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.
Le prix de Bitcoin se négocie actuellement au-dessus de 19 500 $. | Source : Tableau des prix BTCUSD de TradingView.com
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde continue de lutter contre les escroqueries cryptographiques
De plus, les applications utilisées pour tromper l’argent du grand public s’appelaient Cashhome, Cashmart et easyloan. Notamment, les sociétés suspectes avaient conclu des accords de service avec certaines sociétés financières non bancaires pour procéder à des transferts d’argent et ont même proposé des services de prêt fonctionnant avec de telles fausses applications, selon le rapport.
Plus tard dans la journée, le 30 septembre, les forces de l’ordre a signalé un autre gel d’environ 58 354 $ d’actifs numériques sur l’échange cryptographique indien WazirX. La saisie de fonds par l’autorité vient contre une application de jeu de blanchiment d’argent présumée, E-Nuggets. L’agence a porté plainte contre E-Nuggets, son chef Aamir Khan et d’autres successeurs. Il a accumulé les fonds des utilisateurs dans le stablecoin, Tether, dont la valeur est indexée sur le dollar, et les jetons utilitaires de WazirX, WRX.
Lecture connexe : une augmentation majeure du prix du Bitcoin est attendue ce mois-ci, selon un analyste
La dernière saisie des fonds d’E-Nuggets intervient après le ED a fasciné une grande quantité de 1,2 million de dollars en Bitcoins plus tôt. À l’époque, l’agence avait déclaré que l’application était conçue pour blanchir de l’argent et stopper les retraits après avoir collecté des fonds d’un montant considérable. Les enquêtes ont révélé que certains des bénéfices des pépites électroniques avaient été transférés sur des comptes à l’étranger. Les fraudeurs ont d’abord utilisé WazirX pour convertir de l’argent illégal en crypto, puis ont transféré des fonds à Binance.
Image sélectionnée de Pixabay et graphique de TradingView.com
