Royaume-Uni. La Haute Cour a saisi une société de cryptographie basée au Royaume-Uni pour avoir prétendument fraudé les fonds des investisseurs d’environ 612 425 £ (plus de 700 000 $). La société défenderesse, PGI Global U.K. Ltd, offrait un rendement de 200 % aux investisseurs pour l’achat d’actifs de plateforme.
Et, de manière compréhensible, la société n’a même pas remboursé le montant réel investi par les personnes. L’enquête du responsable sur l’entreprise a révélé que les comptes du destinataire transféraient environ 225 500 dollars vers des comptes personnels et utilisaient plus de 11 500 dollars pour acheter des articles de luxe en ligne.
L’industrie de la cryptographie est devenue célèbre ces dernières années et a été adoptée par le grand public, les sociétés financières mondiales l’utilisant comme un instrument financier utile.
Malheureusement, vu la croissance du secteur de la cryptographie, les escrocs et les fraudeurs ont également intensifié leurs efforts pour tromper les gens et recevoir des fonds cryptographiques. En conséquence, les fraudes croissantes dans l’industrie de la cryptographie ont mis les forces de l’ordre sur leurs gardes, et c’est pourquoi les autorités ont fait la une des journaux presque quotidiennement pour avoir réprimé les mauvais acteurs.
PGI Global U.K. Ltd est connu pour faire partie de Praetorian Group International Trading Inc. En outre, le département du Trésor américain a fermé son site Web le mois précédent.
La décision de l’agence de fermer le l’activité en ligne de l’entreprise non enregistrée intervient après que le tribunal de district américain du district oriental de Virginie a émis un mandat de saisie. Le rôle de l’entreprise en tant que fournisseur de services était d’éduquer sur la blockchain et de proposer des packages commerciaux et des produits de santé.
Un gars né aux Philippines, Ramil Ventura Palafox, a été reconnu comme le seul directeur derrière PGI Global. L’opérateur du système de fraude, situé aux États-Unis, n’a pas respecté les obligations du service d’insolvabilité avant que le tribunal ne lui ordonne de le fermer.
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Échec de l’enquête statutaire de PGI Global
S’exprimant sur la décision du tribunal de fermer l’entreprise, qui manque de transparence, l’enquêteur en chef du service d’insolvabilité, Mark George, ajouté dans une déclaration ;
Cette affaire met en évidence que lorsque nous avons des préoccupations raisonnables concernant les pratiques commerciales de une entreprise, le tribunal verra d’un mauvais œil tout refus de coopérer à une enquête légale et mettra fin à l’entreprise dans l’intérêt public.
La Haute Cour du Royaume-Uni a décidé de fermer l’entreprise après avoir manqué à ses obligations légales et n’a pas coopéré à la soumission des documents comptables.
La saisie de PGI Global est dans”l’intérêt public”. En outre, les responsables ont noté que si une autre entreprise opérant dans le régime ne respecte pas la règle et ne parvient pas à gérer la transparence, elle devra supporter les mêmes conséquences par les autorités répressives.
Mark George a noté :
Les individus et les entreprises qui opèrent sous les protections offertes par la responsabilité limitée sont, par conséquent, tenus de se conformer aux exigences de la Loi sur les sociétés.
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