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Le ministère de la Justice des États-Unis a saisi plus de 3,36 milliards de dollars de BTC liés à Silk Road qui ont disparu depuis 2012, selon un libération du ministère de la Justice.
James Zhong, un exploiteur qui a volé 51 680,32473733 BTC à Silk Road, a plaidé coupable d’avoir commis une fraude électronique afin de voler des bitcoins sur le marché du dark web.
“James Zhong a commis une fraude électronique il y a plus de dix ans lorsqu’il a volé environ 50 000 bitcoins à Silk Road”, a déclaré l’avocat américain Damian Williams.”Pendant près de dix ans, la localisation de cet énorme morceau de Bitcoin manquant a explosé en un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars.”
De 2011 à 2013, Silk Road a servi de marché aux utilisateurs pour obtenir des médicaments de manière anonyme, ainsi que d’autres éléments difficiles à obtenir sur les marchés réglementés. En 2015, le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été arrêté et condamné à la prison à vie.
“Grâce à un traçage de crypto-monnaie de pointe et à un bon travail de police à l’ancienne, les forces de l’ordre ont localisé et récupéré cette impressionnante cache de produits du crime”, a poursuivi Williams.”Cette affaire montre que nous n’arrêterons pas de suivre l’argent, même s’il est habilement caché, même jusqu’à un circuit imprimé au fond d’une boîte de pop-corn.”
En septembre 2012, Zhong a exécuté une opération réussie tentative de fraude électronique en créant au moins neuf faux comptes qui ont lancé simultanément le processus de retrait de Silk Road, créant plus de 140 transactions en succession rapide. Le bitcoin a été dispersé dans plusieurs comptes qui ont ensuite été transférés vers plusieurs adresses ou portefeuilles bitcoin.
Au départ, Zhong déposait entre 200 et 2 000 BTC pour ouvrir un compte et en quelques instants, il déclenchait des retraits rapides pour le montant de BTC utilisé pour approvisionner le compte, mais il lançait plusieurs retraits et le système ne pouvait pas suivre le nombre de retraits effectués.
Le 9 novembre 2021, des agents de l’IRS-CI ont saisi”50 491,06251844 bitcoins sur les quelque 53 500 produits du crime en bitcoins (a) dans un coffre-fort souterrain ; et (b) sur un ordinateur monocarte qui a été immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain. De plus, les forces de l’ordre ont récupéré 661 900 $ en espèces, 25 pièces Casascius (bitcoin physique) d’une valeur approximative de 174 Bitcoin, 11,1160005300044 Bitcoin supplémentaires et quatre lingots argentés d’une once, trois lingots dorés d’une once, quatre 10 des lingots argentés d’une once et une pièce de monnaie dorée.”
Zhong sera condamné par le juge Gardephe le 22 février 2023 à 15h00.
