Selon une étude de la société d’analyse de chaînes de blocs Inca Digital, les plateformes d’échange de crypto populaires Huobi et KuCoin ont été critiquées pour ne pas avoir respecté les sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l’Ukraine.
Inca Digital a révélé que les deux principales bourses n’avaient pas pris de mesures pour empêcher les banques russes sanctionnées d’utiliser leurs réseaux peer-to-peer respectifs, a rapporté Politico.
Le PDG d’Inca Digital, Adam Zarazinski, a déclaré lors d’une interview que ces les transactions utilisent fréquemment Tether, un stablecoin qui a fait l’objet de sa propre enquête de la part des régulateurs, et que cela peut constituer une violation des restrictions américaines et européennes.
Les principaux échanges cryptographiques ne parviennent pas à bloquer les banques russes sanctionnées
Banque russe les cartes de débit auraient été exploitées sur les échanges de crypto.
Huobi et KuCoin permettent aux gens d’échanger des cryptos à l’aide de cartes de débit émises par des banques russes sanctionnées, selon un rapport https://t.co/snl3X4as3O
— Bloomberg (@business) 25 février 2023
Zarazinski a déclaré entre guillemets par Bloomberg :
“Tether est fréquemment utilisé par les Russes pour transférer de l’argent hors du pays, ajoutant qu’il est absolument utilisé par ces deux bourses en particulier pour fournir des services bancaires cryptographiques aux banques russes sanctionnées.
Il a ajouté :
“Nous voulons que la crypto non seulement survive à tout ce qui s’est passé récemment, mais prospère… mais nous voulons aussi repoussez les mauvais acteurs et développez l’industrie de manière responsable.”
H uobi et KuCoin n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Un an après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, la nouvelle démontre que les efforts des États-Unis pour interdire les institutions russes et oligarques de la finance mondiale le système continue d’être inefficace.
Image : Crypto News
Binance nie les failles de la politique
Des centaines de milliers de soldats des deux côtés ont été tués et des millions de femmes et d’enfants ukrainiens ont été forcés de fuir leur foyer à cause de la guerre en cours.
Le rapport note également des failles dans la politique de Binance, car la société proposerait aux utilisateurs russes”divers signifie”pour acheter des crypto-monnaies sur son échange.
Ce problème persiste malgré le fait qu’en mars de l’année dernière, Binance a restreint les dépôts fiduciaires de certa dans les cartes de paiement russes.
Binance a réfuté les allégations. L’échange a affirmé qu’il applique strictement les lois sur la connaissance de votre client (KYC) et qu’il censure la communication entre les utilisateurs afin d’appliquer des amendes.
Le rapport a également révélé que l’échange basé à Singapour ByBit permet aux utilisateurs de convertir des roubles russes en crypto-monnaies via son marché peer-to-peer et ses dépôts fiat.
Capitalisation boursière totale de la crypto à 1 000 milliards de dollars sur le graphique du week-end | Graphique : TradingView.com
Qu’est-ce que KYC ?
La règle Know Your Customer (KYC) oblige les entreprises à confirmer l’identité de leurs clients afin de mettre fin aux activités illégales, notamment le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Avant d’offrir des services monétaires, les entreprises, y compris les échanges de devises numériques, doivent collecter et vérifier les informations personnelles de leurs clients, y compris le nom, l’adresse, la date de naissance et les pièces d’identité émises par le gouvernement. Cette règle est utilisée dans un certain nombre de secteurs pour lutter contre les comportements frauduleux et illégaux.
-Image sélectionnée de TRT World
