Válasz egy nemrégiben megjelent cikk a Reuterstől, a Binance erőteljes védelmet adott ki a megfelelőségi irányelvei ellen a terrorizmus kriptovaluta alapú finanszírozásának megelőzése és kezelése. A jelentés kétségeket ébreszt a Binance ezen a területen folytatott gyakorlatával kapcsolatban, de a cég szerint a riporter szándékosan mellőzte a kritikus tényeket, hogy megfeleljen egy előre megalkotott narratívának.
A Binance erős védekezéssel tért vissza a Reutersnél
A Reuters cikke 2023. május 5-én jelent meg, és kérdéseket vetett fel a Binance megfelelőségi irányelveivel kapcsolatban a terrorizmus kriptovaluta alapú finanszírozásának megelőzésére és kezelésére. A jelentés azt sugallta, hogy a Binance-nek többet kell tennie annak megakadályozása érdekében, hogy a rossz szereplők illegális célokra használják fel a platformját.
A cikk konkrétan aggályokat vet fel a Binance-t érintő több bűnüldözési ügy kapcsán, beleértve a Binance-hez kapcsolódó eszközök lefoglalását is. terrorista szervezetek. A jelentés azt sugallja, hogy ezek az esetek rávilágítottak a Binance megfelelőségi irányelveinek hiányosságaira, és kérdéseket vetnek fel a vállalat azon elkötelezettségével kapcsolatban, hogy megakadályozza a platformján végrehajtott tiltott tevékenységeket.
A Binance válasza szerint a tőzsde nagyon komolyan veszi a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását, és a cég meg akarja dönteni a rekordot. Nyilatkozatában a vállalat azt állítja, hogy nincs tudomása olyan tőzsdéről vagy pénzintézetről, amely a Binance-nél többet tesz azért, hogy a rossz szereplőket távol tartsa a platformjáról.
A Binance robusztus megfelelési programja kifinomult pénzmosás elleni és globális szankciókat foglal magában. elvek és eszközök a gyanús tevékenységek észlelésére és kezelésére. Ezenkívül a vállalat irányelvei és folyamatai megfelelnek az AMLD5/6 pénzmosás elleni törvénynek és a terrorizmus elleni finanszírozás követelményeinek. A Binance csapatában még olyan szakemberek is vannak, akik egész pályafutásukat a terrorizmus elleni küzdelemre összpontosították.
Emellett válaszában a Binance megjegyezte, hogy a blokklánc-tranzakciók során gyakran figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy lehetetlen blokkolni vagy visszafordítani a digitális eszköz letétet, miután a tranzakciót ellenőrizték a blokkláncon.
Ehelyett a tőzsde szerint a kriptocsere megfelelő megfelelőségi intézkedései a gyanús betétek azonosításának és az azokra való reagálás lépései. A Binance iparágvezető ezen a területen. Amikor a börze tudomást szerez a rossz viselkedésről, beavatkozik és megteszi a megfelelő lépéseket, beleértve a pénzeszközök befagyasztását és a bűnüldöző szervekkel való együttműködést a nyomozások támogatása érdekében.
A csere nem tesz többet a rossz szereplők megelőzése érdekében
Binance foglalkozott a Reuters cikkében felvetett esetekkel is, és felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy körültekintően járjanak el azzal kapcsolatban, hogy milyen információkat osztanak meg a folyamatban lévő bűnüldözési nyomozások során. A cég azonban szorosan együttműködik a nemzetközi terrorizmusellenes hatóságokkal ezeken a lefoglalásokon.
A cikkben említett konkrét szervezetekkel kapcsolatban Binance felvilágosított, hogy a rossz szereplők általában nem regisztrálnak fiókokat bűnözőik neve alatt. vállalkozások. A vállalat csapata együttműködik a bűnüldöző szervekkel, és csak a számukra elérhető információkat használja fel a bűnszervezeteknél fiókot üzemeltető egyének azonosítására.
Továbbá a vállalat válasza szerint jelenleg több mint 750 megfelelést támogató alkalmazottjuk van, akik közül sokan korábban. rendészeti és szabályozó ügynökségi háttérrel. Ezek az alkalmazottak különféle tevékenységekben vesznek részt, beleértve a szankciók ellenőrzését, például a pénzmosás elleni küzdelmet, a névszűrést, a Know Your Customer (KYC) bevezetését és a láncon belüli megfigyelést.
A tőzsde azt is megjegyezte, hogy idén több mint 1 milliárd dollár lefagyasztásában és lefoglalásában segített a rendfenntartóknak. A vállalat kiemelte a platformján a tiltott tevékenységek megelőzésének kihívásait, és megjegyezte, hogy jelentős összegeket fektetett be csapatába és rendszereibe, hogy ezeket a problémákat kezelje.
Kiemelt kép az Unsplash-ről, diagram a TradingView.com-ról
