A Bloomberg szerint jelentése szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) nyomozást folytat a világ legnagyobb kriptográfiai tőzsdéje, a Binance ellen, állítólagos bűncselekmények újabb lehetséges felhasználása miatt. Ezúttal az amerikai hatóságok azt vizsgálják, hogy orosz ügynökök a platformot pénzügyi szankciók megkerülésére használják.
Oroszországot 2022-ben kényszerítették az országra Ukrajna megszállása miatt, és állítólag a Binance-on keresztül mozgatott pénzt. A jelentés öt olyan személyt említ, aki ismeri az ügyet. A DOJ nemzetbiztonsági részlege vezeti a nyomozást.
A Binance újabb vizsgálattal néz szembe az Egyesült Államokból
Az Egyesült Államok hatóságai eddig nem tudták megállapítani, hogy Oroszország használta-e a platformot, vagy valaki Binance-en belül segített az országnak elkerülni a szankciókat. Ebben az értelemben a DOJ két nyomozást folytat a kriptográfiai cég ellen, a másikat a DOJ bűnügyi osztálya vezeti.
Mint jelentették tavaly a világ legnagyobb tőzsdéje ellen indított nyomozást. láthatta, hogy a céget és a felső vezetőket pénzmosás elleni szabálysértésekkel vádolják. A vállalat jelenleg tárgyalásokat folytat a DOJ-val és az Egyesült Államok hatóságaival, hogy megoldják ezeket az állításokat, beleértve azt is, hogy az amerikai ellenfelek felhasználják-e a szankciók megkerülésére.
A jelentés hivatkozik a vállalat nyilatkozatára a vizsgálatokkal kapcsolatban, és hogy betartja-e az állításokat. nemzetközi jog:
2021-ben a Binance kezdeményezést indított vállalatirányítási struktúrájának teljes átalakítására, beleértve a tapasztalt vezetők világszínvonalú csapatának bevonását, hogy alapvetően megváltoztassa a Binance globális működését. Irányelveink zéró toleranciát írnak elő a kettős regisztrációval, az anonim személyazonosságokkal és a homályos pénzforrásokkal szemben.
Az Egyesült Államokban szinte minden nagyobb szabályozó hasonló okok miatt figyeli a Binance-t, de a Exchange továbbra is megpróbálja megtisztítani a nevét. Ma a Binance alapítója és vezérigazgatója, Changpeng Zhao ünnepelte a cég részvételét egy nyomozásban, amelynek során letartóztatták a gyermekbántalmazással, kábítószer-kereskedelemmel és nyilvános korrupcióval vádolt elkövetőket.
A kriptotőzsde hatrészes dokumentumfilmet indított az együttműködésről. nemzetközi hatóságokkal több joghatóságon keresztül. A vállalat pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos megfelelésért felelős vezetője, Tigran Gambaryan, az alábbiakat nyilatkozták a kriptográfiai és bűnözői tevékenységekkel kapcsolatos kapcsolatokról:
A mítosz hogy a kriptográfia névtelen, amely lehetővé teszi a tiltott tevékenységet, ennek éppen az ellenkezője. Az a tény, hogy a tranzakciókat nyilvánosan rögzítik, állandó feljegyzést ad arról, hogy mi is történt. A nyomozási eszközöket használó nyomozóknak, nyomozati jogkörüknek, törvényes információkérési jogkörüknek valójában sok esetben könnyebben azonosítják, ki végzi ezeket a tevékenységeket, mint egy hagyományos pénzügyi nyomozás során.
A BTC árfolyama oldalra mozog a napi grafikonon. Forrás: BTCUSDT Tradingview
Diagram a Tradingview-ból
