A cég számos problémája közepette a Binance, a világ egyik vezető kriptovaluta tőzsdéje most forró vízbe került Franciaországban a pénzmosási protokollok súlyos hiányosságairól és a francia ügyfelek számára nyújtott digitális eszközök jogosulatlan szolgáltatásáról szóló vádak miatt. A CoinDesk szerint a párizsi ügyésznek megerősítette ezt a fejleményt, ami súlyosbította a kriptoóriás jogi problémáit.
A Binance elleni vádak két fő vádból erednek. Először is a céget azzal vádolják, hogy jogellenesen működött digitális eszköz szolgáltatóként. Másodszor, súlyosabb vádakkal kell szembenéznie a „súlyos pénzmosással” kapcsolatban.
Ebbe beletartozik a befektetésekkel való versengés, az elrejtés és az átalakítás, az utóbbit olyan elkövetők hajtják végre, akik nyereséget termeltek.
A Binance jelenleg PSAN vagy digitális eszköz szolgáltatóként van regisztrálva a francia pénzügyi felügyelettel.
A Binance jogi problémái
Nevezetesen, ezek az állítások a Binance fennálló jogi problémáinak listájára halmozódnak fel. A cég jelenleg is az Egyesült Államok Értékpapír-és Tőzsdefelügyelete által indított perrel küzd, amiért állítólag nem regisztrált kereskedési platformként, és nem regisztrált értékpapírokat adott el.
Kapcsolódó olvasmány: A Binance előfizetésen alapuló felhőbányászati szolgáltatásokat indít a SEC közepette. Crackdown
Le Monde francia hírkiadás jelentette, hogy a Binance-ről azt gyanítják, hogy a helyi részlegén keresztül a jogi kereteken kívül keresett francia ügyfeleket egészen addig, amíg 2022.
Korábban, 2022 februárjában a párizsi speciális régióközi joghatóság (JIRS) által lefolytatott vizsgálat eredményeként az ügy a SEJF-hez, a kormány pénzügyi bűnözés elleni szárnyához fordult. Ez a megerősítés a párizsi ügyésztől érkezett.
A párizsi ügyész megosztotta, jelezve egy aprólékos nyomozást, amelynek lezárása eltarthat egy ideig:
Az összegyűjtött dokumentumfilm és számítógépes elemek a keresés során most egy alapos tanulmány tárgyát kell képeznie.
Binance’s Stumble In Europe
Kapcsolódó hírekben a Binance nemrégiben bejelentette kilépését Hollandiából , nem kapott olyan engedélyt, amely igazolná az ország pénzmosás elleni irányelveinek való megfelelést. A Binance képviselője, amely hatósági engedély nélkül folytat üzleti tevékenységet Hollandiában, felfedte, hogy a cég különféle alternatív stratégiákkal próbálkozott a holland regisztrációs előfeltételek teljesítése érdekében.
A képviselő a következőket kommentálta:
Noha a Binance csalódott, hogy ez szükségessé vált, továbbra is produktívan és átláthatóan együttműködik a holland szabályozókkal.
A cég bejelentette, hogy július 17-től a hollandiai tranzakciók leállnak. , a jelenlegi holland felhasználók pedig arra korlátozódnának, hogy eszközeiket kivonják a platformról.
Ezt megelőzően a pénzügyi szolgáltatók regisztrációjáért felelős Holland Központi Bank (DNB) korábban figyelmeztette a Binance-t, hogy a megfelelő regisztráció az országban.
A Binance nemrégiben nyilvánosságra hozta azt a szándékát is, hogy kilép más joghatóságokból, beleértve Ciprust, Kanadát és Ausztráliát. Ennek ellenére a cég pénteken megerősítette, hogy több más európai uniós országban, például Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Svédországban és Litvániában biztosította a regisztrációt, és ezekben az országokban folytatja tevékenységét.
Továbbá , a Binance távozása rávilágít arra, hogy a vállalat globális szinten küzd a szabályozási megfeleléssel, ami tovább bonyolítja a meglévő jogi problémákat.
Eközben a Binance-szal kapcsolatos negatív hírek közepette a tőzsde natív tokenje, a BNB több mint 10%-ot veszített. az elmúlt héten. A cikk írásakor a BNB jelenleg 233,61 dolláron kereskedik, 600 millió dollár feletti 24 órás kereskedési volumen mellett.
A Binance Coin (BNB) árfolyama oldalra mozog a 4 órás grafikonon. Forrás: BNB/USDT a TradingView.com-on
Kiemelt kép a Shutterstocktól, Chart a TradingView
tól
