A TRM új jelentése szerint 2022-ben több pénzt veszítettek a Ponzi kriptovaluta-sémák és csalások, mint a hackelések és a visszaélések. Az elmúlt évben a kriptobefektetőket különféle Ponzi-sémákon keresztül csalták meg legalább 7,8 milliárd dollár értékben. A hírszerző cég összesen mintegy 9,04 milliárd dollárt veszített áldozatairól 2022-ben különféle csalási programok miatt.
Crypto Ponzi-sémák: növekvő fenyegetés
A piramis-és ponzi-sémák csalárd befektetési rendszerek, amelyek támaszkodjon az új befektetők vagy befektetések folyamatos toborzására, hogy megtérüljön a korábbi befektetők számára. A Crypto Ponzi rendszerek az elmúlt években növekedtek, és milliókba kerülnek a befektetőknek. A csalások egyre kifinomultabbak, a kezdő és tapasztalt kriptobefektetőket egyaránt célozzák.
Az összes blokklánc közül leginkább a TRON-t használták ezek a sémák. A 2022-ben működő befektetési csalások révén csalárd módon megszerzett 7,8 milliárd dollár csaknem 40 százaléka a TRON blokkláncon volt, nagy része USDT formájában.
Ezzel szemben a jelentések szerint 3,7 milliárd dollárt loptak el feltörések és visszaélések révén, és a legtöbb a DeFi protokollok megsértéséből származik.
Itt található a TRM Illicit Crypto Ecosystem Report: átfogó útmutató a kriptográfia tiltott pénzügyi kockázatairól 2023-ban. Mivel az illegális szereplők a Bitcoinról más láncokhoz költöznek, minden eddiginél fontosabb a kockázatok megértése és mérséklése fejlődésük során. Itt találja: https://t.co/HPQxPQGkF5
— TRM Labs (@ trmlabs) 2023. június 28.
Más blokkláncokra költözés
Tökéletes anonimitása miatt a Bitcoin blokkláncról ismert, hogy a csalások szabadalmazott platformja. A Bitcoin azonban már nem az ilyen bűncselekmények preferált lánca, mivel a blokklánc a bűncselekmények alig 3%-át teszi ki.
A jelentés szerint kb. 2 milliárd dollárt loptak el a láncokon átívelő hidak elleni támadások révén, amelyek lehetővé teszik a kriptovaluták egyik blokkláncról a másikra való átjutását. Ennek nagy része most az Ethereum blokkláncon és a Binance Smart Chain-en történik, amelyek az ilyen típusú bűncselekmények 68%-áért és 19%-áért felelősek.
A teljes piaci kapitalizáció 1,13 billió dollár | Forrás: Crypto Total Market Cap a TradingView.com-on
A szabályozók küzdenek azért, hogy lépést tartsanak a bűnözéssel
A szabályozó hatóságok világszerte küzdenek, hogy lépést tartsanak a kriptovaluta-bűnözés növekedésével. Egyelőre a felelősség nagyrészt a kriptográfiai területen dolgozó egyénekre hárul, hogy vigyázzanak a csalásokra.
A Crypto Ponzi-sémákat és csalásokat köztudottan nehéz leállítani vagy teljesen megakadályozni. Mire a szabályozók felfigyelnek rá, a csalók gyakran már eltűntek milliós lopott pénzekkel.
Az egyik legnagyobb vádemelési terv tavaly a Forsage volt, amely óriási hozamok ígéretével csábította a befektetőket az Ethereum és a BNB Chain számos intelligens szerződésének köszönhetően. A TRM Labs jelentése szerint a rendszer 2020 óta közel 400 millió dollárt kapott. Egy másik Ponzi-program volt a „Trade Coin Club”, amely több mint 295 millió dollárnyi bitcoint gyűjtött be a befektetőktől.
