Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah mendakwa lima orang atas dugaan skema manipulasi harga mata uang kripto. Pengumuman tersebut muncul menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk menindak aktivitas ilegal di pasar kripto.
The laporan dari DOJ mengungkapkan bahwa mereka menuntut tiga orang atas konspirasi tersebut. Dua orang lainnya didakwa memainkan peran penting dalam memfasilitasi skema tersebut.
Pelaku Menggunakan Bot Perdagangan Untuk Memanipulasi Harga Kripto
Berdasarkan laporan tersebut, DOJ menuduh kelima terdakwa atas berkonspirasi untuk memanipulasi harga mata uang digital berbasis Ethereum, Hydro. Skema yang diduga melibatkan penempatan pesanan palsu di bursa mata uang kripto untuk menciptakan ilusi permintaan pasar dan menaikkan harga secara artifisial.
Bacaan Terkait: Dogecoin Whale Menarik $12 Juta Dalam DOGE Dari Binance, Bullish Sign?
Para pelaku termasuk mantan CEO Hydrogen Technology Corp., Michael Ross Kane, kepala teknik keuangan di Hydrogen, Shane Hampton, dan George Wolvaardt, mantan kepala petugas teknologi di Moonwalkers Trading Limited. DOJ mencatat bahwa tergugat melakukan skema antara Juni 2018 dan April 2019.
Wolvaardt membuat bot perdagangan yang dapat memanipulasi harga token dan bot perdagangan mengeksekusi pesanan bernilai tinggi tertentu dengan interval tidak teratur, menciptakan permintaan tinggi palsu untuk token Hydro. Bot perdagangan juga membeli dan menjual token dalam volume besar – sebuah praktik yang disebut sebagai wash trading.
DOJ menuduh para tergugat memperoleh keuntungan besar secara ilegal sekitar $2 juta. Dengan demikian, departemen keamanan telah mendakwa kelima terdakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan bank dan akan menghadapi hukuman lima tahun penjara jika terbukti bersalah.
Menghindari Skema Manipulasi Harga Kripto
Skema manipulasi harga Crypto biasanya melibatkan wash trading, pump and dump, spoofing, dan insider trading untuk memanipulasi harga cryptocurrency secara artifisial.
Total pasar crypto turun hari ini l Sumber: Tradingview.com
Taktik ini dapat merugikan investor yang jujur dan merusak kredibilitas pasar mata uang kripto. Departemen keamanan menyadari hal ini dan bertekad untuk mengekang situasi.
Mempertimbangkan tingkat pertumbuhan industri skema manipulasi harga kripto, investor dan pedagang aset digital harus berhati-hati saat berhadapan dengan sistem. Pada catatan itu, sangat penting untuk memahami pasar dan menggunakan strategi untuk mengurangi peluang risiko. Untuk pedagang cryptocurrency, menahan perdagangan untuk jangka panjang dapat membantu mereka menghindari manipulasi semacam itu.
Bacaan Terkait: Dai Shark & Whale Holdings Grow, Dry Powder Untuk Bitcoin?
Pertukaran dan pengguna kripto dapat memanfaatkan platform layanan marketplace untuk membantu menghindari manipulasi harga kripto. Layanan dan platform berbasis cloud ini memungkinkan pertukaran melakukan operasi yang disederhanakan melalui satu sumber tepercaya.
Mereka juga dapat menerapkan solusi pengawasan pasar yang mendeteksi dan menganalisis penyalahgunaan pasar. Ini menggabungkan data menjadi snapshot yang lebih sederhana, memungkinkan penyelidik mendeteksi potensi penyalahgunaan.
Sementara itu, investor crypto disarankan untuk berurusan dengan bursa tepercaya dengan reputasi baik untuk menghindari kejadian ini.
Gambar unggulan dari Pixabay dan bagan dari Tradingview
