Pada dini hari Selasa, 25 April 2023, Daniel Shin, salah satu pendiri Terraform Labs, dilaporkan didakwa bersama sembilan orang lainnya oleh jaksa Korea Selatan atas berbagai dakwaan. Sementara April 2023 telah menjadi bulan yang penting bagi industri crypto, berita tentang dakwaan Daniel oleh jaksa Korea Selatan tidak terlalu mengejutkan.
Do Kwon, pendiri Terraform Labs dan mitra Daniel Shin, adalah dilaporkan ditangkap bulan lalu di Montenegro atas tuduhan pelanggaran dan penipuan pasar modal, seperti yang dilaporkan oleh Bloomberg.
Sejak kecelakaan TerraLuna, Do Kwon telah menjadi pusat perhatian berbagai kontroversi dan saat ini diinginkan di AS.
Pendiri Terraform Labs, Daniel Shin Didakwa Atas Perdagangan Ilegal
Menurut Bloomberg laporkan pembaruan , Daniel Shin, bersama sembilan orang yang terkait dengan Terraform, saat ini menghadapi berbagai tuduhan pelanggaran hukum pasar modal, perdagangan ilegal, dan pelanggaran kepercayaan.
Tuduhan ini berasal dari bencana runtuhnya Terra Luna bulan Mei tahun lalu coin dan stablecoin algoritmiknya, TerraUSD, yang menyebabkan kehancuran besar di pasar kripto.
Keruntuhan Terra Luna dan stablecoinnya, memberikan pukulan telak bagi industri kripto, meninggalkan investor Terra dengan hal yang tak terbayangkan kerugian dan kebangkitan peraturan crypto yang ketat.
Daniel Shin, bersama dengan sembilan orang yang baru-baru ini dituduh melakukan perdagangan ilegal, dikatakan telah mencuci dan menggelapkan dana perusahaan sebesar 463 miliar Won sebelum Terra Luna kolaps.
Namun, Dan Sung Han, kepala jaksa Korea Selatan yang memimpin departemen investigasi kejahatan keuangan, mengatakan pada konferensi pers hari ini bahwa departemen telah berhasil membekukan 246,8 miliar won ($184,7 juta) dalam aset dari mereka yang didakwa.
Namun, dalam laporan tersebut, pejabat Korea Selatan membuat pernyataan tentang proyek TerraLuna yang mengatakan bahwa algoritme yang menjaga TerraUSD dengan harga stabil tidak mungkin dilakukan dengan benar. Dengan demikian, proyek ini merupakan fabrikasi total sejak awal.
Jaksa telah melakukan upaya untuk penangkapan Terraform Labs pada bulan Desember 2022, tetapi pengadilan Korea Selatan menolak surat perintah penangkapan untuk salah satu pendiri Terraform Labs, dengan alasan bahwa ia tidak berisiko menjalankan atau menghancurkan bukti.
Pertahanan Daniel Shin
Kim Ki-Dong, pengacara salah satu pendiri Terraform Labs, membuat pembelaan untuk mendukung kliennya dengan menyatakan bahwa Daniel telah meninggalkan Terra, dua tahun sebelum Luna crash dan dengan demikian, tidak ada hubungannya dengan masalah yang ditimbulkan pada investor.
Dia juga menyatakan bahwa Daniel Shin dengan cepat kembali ke Korea Selatan secara sukarela setelah insiden Luna crash dan telah membantu situasi dengan menjawab banyak penyelidikan selama lebih dari 10 bulan sekarang dengan harapan membantu pencarian fakta.
Do Kwon saat ini ditahan di Montenegro setelah dia ditangkap di negara itu bulan lalu.
Total Kapitalisasi Pasar Crypto 11 Bulan Setelah TerraLuna Crash | Sumber: Crypto Cap Di TradingView.Com
Gambar Unggulan dari Istock, grafik dari TradingView
