Menurut seorang Bloomberg laporan, Departemen Kehakiman (DOJ) A.S. sedang menyelidiki pertukaran crypto terbesar di dunia, Binance, atas kemungkinan penggunaan lain dari dugaan aktivitas kriminal. Kali ini, otoritas AS sedang menyelidiki agen Rusia yang menggunakan platform tersebut untuk menghindari sanksi keuangan.
Dikenakan pada negara pada tahun 2022 karena menginvasi Ukraina, Rusia seharusnya memindahkan uang melalui Binance. Laporan tersebut mengutip lima orang yang mengetahui masalah tersebut. Divisi keamanan nasional DOJ memimpin penyelidikan.
Binance Menghadapi Investigasi Lain Dari A.S.
Sejauh ini, otoritas di A.S. tidak dapat menentukan apakah Rusia menggunakan platform tersebut atau apakah seseorang di dalam Binance membantu negara untuk menghindari sanksi. Dalam hal ini, DOJ sedang melakukan dua investigasi terhadap perusahaan crypto, yang lainnya dipimpin oleh divisi kriminal DOJ.
Sebagai dilaporkan tahun lalu, investigasi kriminal terhadap bursa terbesar di dunia bisa melihat perusahaan dan eksekutif puncak dituntut dengan pelanggaran anti-pencucian uang. Perusahaan saat ini sedang dalam pembicaraan dengan DOJ dan otoritas A.S. untuk menyelesaikan tuduhan ini, termasuk apakah musuh A.S. menggunakannya untuk menghindari sanksi.
Laporan tersebut mengutip pernyataan dari perusahaan mengenai penyelidikan ini dan kepatuhannya terhadap hukum internasional:
Pada tahun 2021, Binance meluncurkan sebuah inisiatif untuk merombak total struktur tata kelola perusahaannya, termasuk membawa jajaran eksekutif berpengalaman kelas dunia untuk secara mendasar mengubah cara Binance beroperasi secara global. Kebijakan kami memberlakukan pendekatan tanpa toleransi untuk pendaftaran ganda, identitas anonim, dan sumber uang yang tidak jelas,
Hampir semua regulator utama di A.S. memperhatikan Binance karena alasan yang sama, tetapi exchange terus berusaha membersihkan namanya. Hari ini, pendiri dan CEO Binance, Changpeng Zhao, merayakan keterlibatan perusahaan dalam penyelidikan yang menangkap pelaku yang dituduh melakukan pelecehan anak, perdagangan narkoba, dan korupsi publik.
Pertukaran crypto meluncurkan film dokumenter enam bagian yang menggambarkan kerja sama dengan otoritas internasional di berbagai yurisdiksi. Kepala Kepatuhan Kejahatan Keuangan perusahaan, Tigran Gambaryan, menyatakan hal berikut tentang kaitan dengan crypto dan aktivitas kriminal:
Mitos bahwa crypto itu anonim yang memungkinkan aktivitas terlarang sebenarnya justru sebaliknya. Fakta bahwa transaksi dicatat secara publik meninggalkan catatan permanen tentang apa yang sebenarnya terjadi. Penyelidik yang menggunakan alat investigasi, kekuatan investigasi mereka, kekuatan hukum untuk meminta informasi, sebenarnya lebih mudah, dalam banyak kasus, mengidentifikasi siapa yang melakukan aktivitas ini daripada dalam investigasi keuangan tradisional.
Harga BTC bergerak sideways pada grafik harian. Sumber: BTCUSDT Tradingview
Bagan dari Tradingview
