Menanggapi artikel dari Reuters, Binance telah mengeluarkan pertahanan dari kebijakan kepatuhannya untuk mencegah dan menanggulangi pembiayaan terorisme berbasis cryptocurrency. Laporan tersebut menimbulkan keraguan tentang praktik Binance di bidang ini, tetapi perusahaan mengatakan bahwa reporter sengaja menghilangkan fakta-fakta penting agar sesuai dengan narasi yang terbentuk sebelumnya.
Binance Memukul Balik Reuters Dengan Pertahanan Kuat
Artikel Reuters diterbitkan pada 5 Mei 2023, dan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan kepatuhan Binance untuk mencegah dan menangani pembiayaan terorisme berbasis cryptocurrency. Laporan tersebut menyarankan bahwa Binance mungkin perlu berbuat lebih banyak untuk mencegah aktor jahat menggunakan platformnya untuk tujuan ilegal.
Secara khusus, artikel tersebut mengangkat kekhawatiran tentang beberapa kasus penegakan hukum yang melibatkan Binance, termasuk penyitaan aset yang terkait dengan organisasi teroris. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kasus ini menyoroti kelemahan dalam kebijakan kepatuhan Binance dan menimbulkan pertanyaan tentang komitmen perusahaan untuk mencegah aktivitas terlarang di platformnya.
Menurut tanggapan Binance, bursa menangani masalah pencegahan pendanaan terorisme dengan sangat serius, dan perusahaan ingin meluruskannya. Dalam pernyataannya, perusahaan menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya pertukaran atau lembaga keuangan yang melakukan lebih dari Binance untuk mencegah aktor jahat keluar dari platformnya.
Program kepatuhan Binance yang kuat menggabungkan anti pencucian uang yang canggih dan sanksi global prinsip dan alat untuk mendeteksi dan menangani aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, kebijakan dan proses perusahaan mematuhi undang-undang anti-pencucian uang AMLD5/6 dan persyaratan pendanaan kontra-terorisme. Binance bahkan memiliki spesialis di timnya yang telah memfokuskan seluruh karir mereka pada kontra-terorisme.
Selain itu, Dalam tanggapannya, Binance mencatat bahwa satu fakta yang sering diabaikan dalam transaksi blockchain adalah tidak mungkin untuk memblokir atau membalikkan setoran aset digital setelah transaksi diverifikasi di blockchain.
Sebaliknya, menurut bursa, tindakan kepatuhan yang tepat untuk pertukaran kripto adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan bereaksi terhadap simpanan yang mencurigakan. Binance adalah pemimpin industri di bidang ini. Saat bursa mengetahui perilaku buruk, bursa akan mengintervensi dan mengambil tindakan yang sesuai, termasuk membekukan dana dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk mendukung penyelidikan.
“Tidak Ada Pertukaran yang Melakukan Lebih Banyak” Untuk Mencegah Pelaku Jahat
Binance juga membahas kasus yang diangkat dalam artikel Reuters dan mencatat pentingnya berhati-hati tentang informasi apa yang dibagikan selama penyelidikan penegakan hukum yang sedang berlangsung. Namun, perusahaan telah bekerja sama dengan otoritas kontra-terorisme internasional dalam penyitaan ini.
Mengenai organisasi spesifik yang disebutkan dalam artikel, Binance mengklarifikasi bahwa pelaku kejahatan biasanya tidak mendaftarkan akun atas nama penjahat mereka. perusahaan. Tim perusahaan bekerja sama dengan penegak hukum dan memanfaatkan informasi yang hanya tersedia bagi mereka untuk mengidentifikasi individu yang mengoperasikan akun untuk organisasi kriminal.
Selain itu, menurut tanggapan perusahaan, Mereka saat ini memiliki lebih dari 750 karyawan pendukung kepatuhan, banyak di antaranya dengan penegakan hukum dan latar belakang badan pengatur. Karyawan ini terlibat dalam berbagai aktivitas, termasuk pekerjaan pengendalian sanksi seperti anti pencucian uang, penyaringan nama, pengenalan Pelanggan Anda (KYC), dan pemantauan rantai.
Pertukaran juga mencatat bahwa mereka telah membantu penegak hukum membekukan dan menyita lebih dari $1 miliar tahun ini. Perusahaan menyoroti tantangan untuk mencegah aktivitas terlarang di platformnya dan mencatat bahwa mereka telah banyak berinvestasi dalam tim dan sistemnya untuk mengatasi masalah ini.
Gambar unggulan dari Unsplash, bagan dari TradingView.com
