Un gran giurì federale a San Diego ha accusato venerdì il fondatore di una startup di criptovalute in un’ampia accusa in cui afferma di aver truffato gli investitori per oltre 2,4 miliardi di dollari in una truffa Ponzi.
I pubblici ministeri affermano che la frode è la più grande del suo genere mai perseguita penalmente.
Satish Kumbhani, 36 anni, di Hemal nel Gujarat, India, ha truffato gli investitori riguardo al”Programma di prestito”di BitConnect, secondo ai documenti del tribunale.
Sulla base dell’accusa, Kumbhani ha fondato BitConnect nel 2016 come una”classica truffa Ponzi”. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che lo scambio ha raggiunto una valutazione di mercato massima di $ 3,4 miliardi.
I pubblici ministeri affermano che la tecnologia proprietaria di BitConnect ha fatto promesse fuorvianti sui rendimenti sulla base di falso“software di volatilità”che monitorava i mercati degli scambi bitcoin.
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Un’altra grande truffa Ponzi
Secondo i documenti del tribunale, il programma sarebbe stato creato per commerciare automaticamente e con successo da acquisto e vendita della volatilità di Bitcoin.
Tuttavia, gran parte della tecnologia è rimasta sconosciuta agli investitori. Quando qualcuno ha richiesto una demo a un evento del 2017, Kumbhani è stato evasivo:
“Quindi mi stai facendo una domanda piuttosto difficile”, ha spiegato a un giornalista. Successivamente, come descritto dal Los Angeles Times, ha dichiarato:”Non condividiamo nulla per motivi di privacy”.
BitConnect ha interrotto le operazioni nel gennaio 2018 dopo aver ricevuto lettere di cessazione e desistenza dalla Carolina del Nord e dal Texas regolatori statali.
Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a $ 1.766 trilioni nel grafico giornaliero | Fonte: TradingView.com
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Le ripercussioni globali sono state rapide, con gli investitori sudcoreani che sono diventati”paranoici”e un promotore che ha informato Kumbhani che le persone stavano discutendo di suicidio in chat room, affermava l’accusa.
La US Securities and Exchange Commission ha presentato una denuncia contro Kumbhani il 1 settembre per essersi assicurata più di 2 miliardi di dollari in un’offerta non registrata.
Glenn Arcaro, il principale di BitConnect promotore in Nord America, si è dichiarato colpevole quel giorno.
Lungo tempo di prigione
Kumbhani è accusato di cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi e frode telematica, oltre a gestire un’attività di trasferimento di denaro non regolamentata e cospirazione per riciclare denaro all’estero.
Kumbhani ha anche violato le normative del settore finanziario statunitense, comprese quelle imposte dalla US Financial Crimes Enforcement Network.
Ad esempio, nonostante BitConnect denaro transato attraverso il suo digitale cambio valuta, BitConnect non si è mai registrato presso FinCEN, come richiesto dal Bank Secrecy Act degli Stati Uniti.
Mentre il bitcoin cresce in popolarità e incoraggia gli investitori stranieri da tutto il mondo, “presunti truffatori come Kumbhani stanno implementando metodi sempre più complicati per ingannare gli investitori”, ha rivelato Ryan Korner, agente speciale responsabile dell’Ufficio investigativo criminale dell’IRS a Los Angeles.
Kumbhani, che è ancora latitante, rischia una pena massima di 70 anni dietro le sbarre se condannato su tutte le accuse.
Immagine in primo piano di BeInCrypto, grafico da TradingView.com
