Molti appassionati di criptovalute credono nella tendenza in crescita dei bancomat Bitcoin promuoverà una maggiore adozione, data la facilità di accesso. Ma Bloomberg ha riferito l’anno scorso che l’inverno delle criptovalute ha colpito gli ATM di Bitcoin.
Mentre la comunità si lamenta dell’impatto di questi cali sull’adozione di BTC, un un evento recente mostra che le autorità di regolamentazione hanno represso un operatore ATM BTC e i suoi dirigenti per aver beneficiato di truffatori tramite le macchine. La task force per frode informatica e riciclaggio di denaro dei servizi segreti statunitensi ha sequestrato oltre 50 chioschi durante le sue indagini su S&P Solutions.
S&P Solutions e i suoi dirigenti devono affrontare accuse
La task force per frode informatica e riciclaggio di denaro incriminato S&P Solutions, un’azienda di tecnologia bitcoin, e tre dirigenti, Sonny Meraban, Reza Maraban e William Suriano, per aver gestito 50 chioschi di criptovaluta senza licenza in Ohio. Gli imputati avrebbero beneficiato delle vittime di criptovalute.
Un’altra accusa è stata che l’azienda ha travisato la natura della sua attività alle agenzie governative, consentendole di operare senza le licenze adeguate dal 2018.
S&P Solutions e i suoi dirigenti stanno affrontando diverse accuse, inclusa la cospirazione e riciclaggio di denaro. Un gran giurì nella contea di Cuyahoga ha restituito l’accusa. I sospetti sono stati arrestati la scorsa settimana e le autorità hanno perquisito le loro residenze in Illinois e Florida.
L’avvocato dell’accusa, Andrew Rogalski, ha affermato che imitatori delle forze dell’ordine, truffatori romantici e robocaller hanno sfruttato le inesistenti protezioni antiriciclaggio nei sistemi delle aziende per prelevare denaro dagli utenti.
Nella dichiarazione di Rogalski durante un conferenza stampa, l’azienda ha preparato i bancomat Bitcoin affinché i truffatori li utilizzassero in modo efficiente. Ha anche narrato il processo attraverso il quale i truffatori hanno frodato le vittime.
I truffatori indirizzano l’obiettivo, principalmente gli anziani o un altro gruppo vulnerabile, ad andare agli sportelli bancomat di Bitcoin of America e mettere denaro nella macchina per raccogliere BTC in un portafoglio che i truffatori controllano segretamente.
In un caso, una vittima ha perso $ 11.250 a favore dei truffatori in un’ora dopo aver effettuato tre transazioni e l’azienda ha raccolto una commissione del 20% per ogni transazione anche quando sapeva le transazioni erano fraudolente.
Questo ultimo evento dimostra ultimi avvertimenti dell’FBI’s Miami Field Office l’anno scorso secondo cui i bancomat Bitcoin facilitano le famigerate attività fraudolente dei truffatori, specialmente nelle truffe di macellazione di maiali.
Ulteriori dettagli sull’indagine sui bancomat Bitcoin
La Task Force per frode informatica e riciclaggio di denaro dei servizi segreti statunitensi sta guidando le indagini su S&P Solution e sui suoi dirigenti. Sulla base della dichiarazione di Rogalski, la task force ha sequestrato fino a 52 bancomat Bitcoin appartenenti a S&P Solutions. Tuttavia, molti di questi bancomat operano ancora in Ohio e in altri stati.
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L’avvocato ha anche rivelato che l’azienda ha realizzato fino a 3,5 milioni di dollari di profitti dai chioschi nel 2021. È operativa dal 2018 e presumibilmente ha eluso tutti i requisiti normativi.
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