Secondo un obiettivo rapporto, sono state svelate nuove accuse contro Sam Bankman-Fried, il co-fondatore dell’exchange FTX ora in bancarotta. Bankman-Fried, che ha fondato uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, è stato accusato di aver corrotto funzionari cinesi.
Secondo il rapporto, un gran giurì federale a Manhattan ha emesso un atto d’accusa rivisto che accusa Sam Bankman-Fried di aver autorizzato il trasferimento di 40 milioni di dollari in criptovaluta destinati a beneficio di uno o più funzionari del governo cinese.
L’ex CEO di FTX è stato colpito con addebito aggiuntivo dai pubblici ministeri
La presunta tangente è stata intendeva sbloccare i conti appartenenti ad Alameda Research, l’hedge fund di Sam Bankman-Fried, che le autorità cinesi avevano congelato. Secondo quanto riferito, i conti contenevano più di $ 1 miliardo di criptovaluta.
Secondo il rapporto, Bankman-Fried ha trasferito il pagamento della tangente intorno a novembre 2021 dal conto di trading principale di Alameda a un portafoglio privato di criptovaluta. Questo trasferimento avrebbe consentito lo sblocco dei conti da parte delle autorità cinesi.
Secondo i pubblici ministeri, dopo che i conti sono stati sbloccati, Bankman-fried è accusato di aver autorizzato un trasferimento di decine di milioni di dollari di criptovaluta aggiuntiva per completare la tangente.
Nessun sollievo in vista per Bankman-Fried tra problemi legali
Secondo Reuters, i pubblici ministeri hanno chiesto a Bankman-Fried di essere chiamato in giudizio per un nuovo atto d’accusa a 13 conteggi, che include l’accusa di orchestrando uno schema illegale di donazioni per campagne e cospirando per violare il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
L’FCPA è una legge degli Stati Uniti che rende illegale per i cittadini statunitensi corrompere funzionari del governo straniero per ottenere affari, a ciò che è accusato il co-fondatore dell’exchange FTX. Oltre all’accusa FCPA, il co-fondatore di FTX deve anche affrontare diverse accuse di frode per presunto trasferimento di denaro da FTX ad Alameda.
Inoltre, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan ha programmato un’udienza per giovedì per accusare Sam Bankman-Fried sulle nuove accuse. Bankman-Fried non è stato ancora citato in giudizio per queste nuove accuse, che sono state aggiunte al caso il mese scorso.
Secondo Reuters, Sam Bankman-Fried è attualmente su una cauzione di $ 250 milioni ed è confinato a casa dei suoi genitori casa a Palo Alto, in California, prima del suo processo, che si terrà il 2 ottobre.
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Nel complesso, le accuse e le nuove accuse contro il co-fondatore di FTX potrebbero avere un effetto a catena in tutto il settore delle criptovalute, portando a un maggiore controllo di altri grandi attori. È probabile che le autorità di regolamentazione statunitensi utilizzeranno questo caso come precedente per aumentare la supervisione normativa e inasprire le normative sul settore delle criptovalute.
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