Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato cinque persone di un presunto schema di manipolazione dei prezzi delle criptovalute. L’annuncio è emerso segnando un passo significativo negli sforzi del governo per reprimere le attività illegali nel mercato delle criptovalute.
Il rapporto del DOJ ha rivelato che ha accusato tre persone per la cospirazione. Le altre due persone sono state accusate di aver svolto ruoli significativi nel facilitare lo schema.
Gli autori hanno utilizzato un bot di trading per manipolare il prezzo delle criptovalute
Sulla base del rapporto, il DOJ ha accusato i cinque imputati di cospirato per manipolare i prezzi di una valuta digitale basata su Ethereum, Hydro. Il presunto schema prevedeva l’immissione di ordini fraudolenti sugli scambi di criptovalute per creare l’illusione della domanda del mercato e gonfiare artificialmente i prezzi.
Lettura correlata: Dogecoin Whale preleva 12 milioni di dollari in DOGE da Binance, segno rialzista?
Gli autori includono l’ex CEO di Hydrogen Technology Corp., Michael Ross Kane, il capo dell’ingegneria finanziaria di Hydrogen, Shane Hampton e George Wolvaardt, ex chief technology officer di Moonwalkers Trading Limited. Il DOJ ha notato che gli imputati hanno eseguito lo schema tra giugno 2018 e aprile 2019.
Wolvaardt ha creato un bot di trading in grado di manipolare il prezzo del token e il bot di trading ha eseguito determinati ordini di alto valore a intervalli irregolari, creando una falsa domanda elevata per il token Hydro. Il bot di trading ha anche acquistato e venduto il token in grandi volumi, una pratica nota come wash trading.
Il DOJ sostiene che gli imputati abbiano realizzato profitti illeciti sostanziali di circa $ 2 milioni. Pertanto, il dipartimento di sicurezza ha accusato tutti e cinque gli imputati di associazione a delinquere finalizzata a commettere frodi bancarie e telematiche e dovranno affrontare fino a cinque anni di carcere se condannati.
Evitare gli schemi di manipolazione dei prezzi delle criptovalute
Gli schemi di manipolazione del prezzo delle criptovalute in genere comportano wash trading, pump and dump, spoofing e insider trading per manipolare artificialmente il prezzo di una criptovaluta.
Oggi il mercato totale delle criptovalute è in ribasso l Fonte: Tradingview.com
Queste tattiche possono danneggiare gli investitori onesti e danneggiare la credibilità del mercato delle criptovalute. Il dipartimento della sicurezza ne è consapevole e determinato a frenare la situazione.
Considerando il tasso di crescita del settore degli schemi di manipolazione dei prezzi delle criptovalute, gli investitori e i trader di asset digitali devono essere cauti quando si tratta del sistema. In tale nota, è fondamentale comprendere il mercato e adottare strategie per ridurre le possibilità di rischio. Per i trader di criptovalute, mantenere le negoziazioni a lungo termine potrebbe aiutarli a evitare tali manipolazioni.
Lettura correlata: Dai Shark e Whale Holdings crescono, polvere secca per Bitcoin?
Scambi e utenti di criptovalute può sfruttare una piattaforma di servizi di mercato per evitare manipolazioni dei prezzi delle criptovalute. Questo servizio e piattaforma basati su cloud consentono agli scambi di eseguire operazioni semplificate attraverso un’unica fonte attendibile.
Possono anche implementare un soluzione di sorveglianza del mercato che rileva e analizza gli abusi del mercato. Combina i dati in un’istantanea più semplice, consentendo agli investigatori di rilevare potenziali abusi.
Nel frattempo, si consiglia agli investitori di criptovalute di trattare con scambi affidabili con una buona reputazione per stare alla larga da questi eventi.
Immagine in primo piano da Pixabay e grafico da Tradingview