Secondo quanto riferito, nelle prime ore di martedì 25 aprile 2023, Daniel Shin, co-fondatore di Terraform Labs, è stato incriminato insieme ad altri nove dai pubblici ministeri sudcoreani per molteplici accuse. Sebbene l’aprile 2023 sia stato un mese ricco di eventi per l’industria delle criptovalute, la notizia dell’incriminazione di Daniel da parte dei pubblici ministeri sudcoreani è stata accolta con poca o nessuna sorpresa.
Do Kwon, fondatore di Terraform Labs e partner di Daniel Shin, è stato secondo quanto riferito, è stato arrestato il mese scorso in Montenegro con l’accusa di violazione dei mercati dei capitali e frode, come riportato da Bloomberg.
Dall’incidente di TerraLuna, Do Kwon è stato al centro di molteplici controversie ed è attualmente ricercato negli Stati Uniti.
Il co-fondatore di Terraform Labs, Daniel Shin, accusato di commercio illegale
Secondo un Bloomberg rapporto aggiornamento , Daniel Shin, insieme a nove persone legate a Terraform, è attualmente accusato di violazione della legge sul mercato dei capitali, commercio illegale e abuso di fiducia.
Queste accuse derivano dal crollo catastrofico di Terra Luna dello scorso maggio coin e la sua stablecoin algoritmica, TerraUSD, che ha portato a un grave crollo nel mercato delle criptovalute.
Il crollo di Terra Luna e quello della sua stablecoin, hanno inferto un duro colpo all’industria delle criptovalute, lasciando agli investitori di Terra inimmaginabili perdite e risvegliando l’alba di rigide normative sulle criptovalute.
Daniel Shin, insieme ai nove individui recentemente accusati di commercio illegale, avrebbe riciclato e sottratto fondi aziendali per un importo di 463 miliardi di Won prima che Terra Luna crolla.
Tuttavia, Dan Sung Han, procuratore capo della Corea del Sud che guida il dipartimento investigativo sui crimini finanziari, ha dichiarato oggi in una conferenza stampa che il dipartimento è stato in grado di congelare 246,8 miliardi di won (184,7 milioni di dollari) in patrimonio degli imputati.
Tuttavia, nel rapporto, i funzionari sudcoreani hanno rilasciato dichiarazioni sul progetto TerraLuna affermando che l’algoritmo che ha mantenuto TerraUSD a un prezzo stabile era impossibile da ottenere correttamente. In quanto tale, il progetto è stato una fabbricazione totale fin dall’inizio.
I pubblici ministeri hanno tentato di arrest Terraform Labs nel dicembre 2022, ma un tribunale sudcoreano ha rifiutato un mandato d’arresto per il cofondatore di Terraform Labs, con il motivo che non corre alcun rischio di rubare o distruggere prove.
Daniel Shin Defence
Kim Ki-Dong, l’avvocato del co-fondatore di Terraform Labs, si è difeso a favore del suo cliente affermando che Daniel aveva lasciato la Terra, due anni prima della Luna crash e come tale non ha nulla a che fare con i problemi causati agli investitori.
Ha anche affermato che Daniel Shin è tornato rapidamente in Corea del Sud volontariamente dopo l’incidente di Luna crash ed è stato d’aiuto alla situazione rispondendo a numerose indagini da oltre 10 mesi nella speranza di contribuire all’accertamento dei fatti.
Do Kwon è attualmente detenuto in Montenegro dopo essere stato arrestato nel paese il mese scorso.
Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute 11 mesi dopo il crash di TerraLuna | Fonte: Crypto Cap su TradingView.Com
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