L’indagine sul crollo delle criptovalute di TerraUSD ha preso una svolta importante, poiché il procuratore sudcoreano che ha condotto il caso ha chiesto l’estradizione dell’imprenditore di criptovalute Do Kwon nel suo paese d’origine. Il crollo ha spazzato via 40 miliardi di dollari dai mercati delle valute digitali, lasciando gli investitori vacillanti.
L’imprenditore di criptovalute Do Kwon rischia 40 anni di carcere in Corea del Sud
Secondo al Wall Street Journal, la battaglia legale per l’imprenditore di criptovalute Do Kwon si è intensificata, poiché i pubblici ministeri sudcoreani e le loro controparti statunitensi si contendono la sua estradizione dal Montenegro, dove è detenuto da marzo.
Inoltre, i pubblici ministeri sudcoreani chiedono l’estradizione di Kwon per assicurarlo alla giustizia nel suo paese d’origine. Tuttavia, anche i pubblici ministeri statunitensi hanno espresso interesse per il caso e, secondo quanto riferito, stanno lavorando per estradare Kwon per affrontare le accuse negli Stati Uniti.
Kwon, che ha fondato la piattaforma blockchain Terraform Labs, è stato accusato di attività fraudolente e cattiva gestione dei fondi nel settore delle criptovalute. Il crash di TerraUSD e Luna, entrambi lanciati sulla sua piattaforma, ha provocato perdite significative per gli investitori di tutto il mondo.
Se Kwon viene estradato in Corea del Sud, potrebbe affrontare una lunga pena detentiva per i suoi presunti crimini. Il pubblico ministero ha affermato di essere impegnato a rendere giustizia alle vittime dell’incidente di TerraUSD e che l’estradizione di Kwon sarebbe un passo significativo verso il raggiungimento di tale obiettivo.
SEC premia l’informatore con 279 milioni di dollari per aver denunciato violazioni della legge sui titoli
La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha annunciato un premio storico di quasi 279 milioni di dollari a un informatore che ha fornito preziose informazioni e assistenza che hanno portato a azioni di contrasto riuscite. Questo è il più grande premio nella storia del programma di segnalazione della SEC, più che raddoppiando il precedente record di 114 milioni di dollari emesso nell’ottobre 2020.
Oggi abbiamo annunciato il più grande premio di sempre, quasi 279 milioni di dollari a un informatore le cui informazioni e assistenza hanno portato all’efficace applicazione della SEC e delle azioni correlate.https://t.co/GGwiZ4BQUf
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) 5 maggio , 2023
L’assistenza prolungata dell’informatore, comprese molteplici interviste e osservazioni scritte, è stata fondamentale per il successo di queste azioni, secondo Creola Kelly, capo dell’ufficio della SEC della Fischiatore. Sebbene le informazioni dell’informatore non abbiano richiesto l’apertura dell’indagine della Commissione, hanno ampliato la portata della cattiva condotta accusata.
L’entità del premio incentiva gli informatori a farsi avanti con informazioni accurate su potenziali violazioni della legge sui titoli, ha affermato Gurbir S. Grewal, direttore della divisione di applicazione della SEC. Ha aggiunto che il successo del programma di segnalazione avvantaggia direttamente gli investitori, poiché i suggerimenti degli informatori hanno contribuito ad azioni di contrasto che hanno portato a ordini che richiedono a malintenzionati di restituire più di 4 miliardi di dollari in guadagni e interessi illeciti.
La SEC. premio senza precedenti invia un messaggio forte ai potenziali informatori e rafforza l’importanza che attribuiscono al programma di segnalazione nella lotta contro le violazioni della legge sui titoli.
La SEC ha già adottato misure per regolamentare l’industria delle criptovalute, con diverse azioni di contrasto di alto profilo contro ICO fraudolenti e altre truffe. Tuttavia, questo potrebbe essere visto come un altro strumento da utilizzare per la SEC per evitare azioni fraudolente come quella di Do Kwon con l’incidente di Terra e Luna.
BTC che tenta di superare la soglia dei $ 30.000 sul grafico a 1 giorno. Fonte: BTCUSDT su TradingView.com
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