De Economic Offense Wing (EOW) van Odisha Police heeft een registeraccountant gearresteerd in verband met een zaak met betrekking tot een online lening zwendel die naar verluidt wordt gerund door Chinese fraudeurs. Op basis van een klacht pakte de EOW Neerav Gupta, alias Raman, een inwoner van Gurgaon in het Paschim Vihar-gebied van Delhi op 30 juli op en boekte hem op grond van verschillende secties van het Indiase wetboek van strafrecht en de IT-wet, 2000.
Hij was dinsdag naar Odisha gebracht in voorlopige hechtenis nadat ze voor Tis Hazari Court in New Delhi waren geproduceerd.
Gupta werd opgespoord terwijl een opsporingsambtenaar onderzoek deed naar een beschuldiging van intimidatie en afpersing door herstelagenten van de digitale leningaanvraag’Kredit Gold’, die naar verluidt beledigende berichten en veranderde foto’s had gestuurd, zei EOW in een uitspraak.
Na het downloaden van de leningaanvraag ontving hij Rs 9.000 als een directe lening, maar pas na vier dagen kreeg hij WhatsApp-berichten en telefoontjes waarin hem werd gevraagd om Rs 15.627 terug te betalen, stond er.
Vervolgens ontving hij verschillende telefoontjes en berichten van verschillende mobiele telefoonnummers, die terug te voeren waren op een firma waarvan de directeur, Nitin Malik, werd gearresteerd en momenteel in de gevangenis zit.
Op basis van het verhoor van Malik werd Gupta gepakt.
“Gupta opende verschillende lege vennootschappen voor gebruik door Chinese staatsburgers om contante transacties met betrekking tot digitale kredietaanvragen te vergemakkelijken. In ruil daarvoor ontving hij enorme sommen geld als commissie van de Chinezen via Malik,”zei EOW.
Gupta opende ook eenmansbedrijven die door de Chinezen werden gebruikt om mensen te bedriegen.
“De beschuldigde, Neerav Gupta, had Rs 30 lakh ontvangen van de Chinezen voor de operaties die niet alleen het registreren van de lege vennootschappen omvatten, maar ook het regelen van bestuurders van deze firma’s tegen een nominaal salaris. Minstens 10 van dergelijke bedrijven zijn opgericht,”zei de verklaring.
De EOW zei dat de’Kredit Gold’-applicatie alleen al meer dan 1 lakh keer is gedownload.
Er staat dat er mogelijk duizenden gedupeerde mensen zijn uit het hele land, waaronder Odisha, als alle 10 aanvragen worden geregistreerd.
De EOW-verklaring zei dat een laptop, twee mobiele telefoons, 11 zegels van shell-bedrijven, vijf tokens voor digitale handtekeningcertificaten en vier chequeboekjes van shell-bedrijven behoorden tot de belastende materialen die in beslag werden genomen uit het bezit van Gupta, de EOW-verklaring gezegd.
“De beschuldigde werkte voor Chinese staatsburgers en had regelmatig contact met hen. Hij wordt ook gezocht door verschillende wetshandhavingsinstanties in heel India”, staat er.
De EOW drong er bij mensen op aan geen leningen aan te gaan van niet-geregistreerde of illegale leningsaanvragen die de mobiele telefoons van klanten kunnen hacken onder het voorwendsel van het verstrekken van leningen en deze later kunnen gebruiken voor het plegen van andere financiële misdaden.
p>FacebookTwitterLinkedin
