Crypto-enthousiastelingen, verheug u! Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een enorme slag toegebracht aan frauduleuze investeringsprogramma’s voor cryptovaluta’s en heeft maar liefst $ 112 miljoen aan virtuele valuta in beslag genomen.
Volgens het doel DOJ’s officiële verklaring, heeft het bureau met succes een einde gemaakt aan deze illegale activiteiten en talloze mensen gered van het verlies van hun zuurverdiende geld. Dit nieuws is een sprankje hoop voor degenen die sceptisch zijn over de veiligheid en beveiliging van de crypto-industrie.
Dit is niet zomaar een kleine overwinning; het is een enorme overwinning voor crypto-investeerders over de hele wereld die in het verleden het slachtoffer zijn geworden van oplichting en bedrog.
Massieve cryptofraude opgegraven
Uit documenten die in de zaak zijn ingediend, blijkt dat zes digitale valutarekeningen in beslag zijn genomen door rechters uit verschillende staten, waardoor de diepte van de misleiding en de omvang van de financiële schade toegebracht aan de slachtoffers.
De fraudeurs, die online langdurige relaties met hun slachtoffers hadden opgebouwd, overtuigden hen om te investeren in nep-cryptocurrency-handelsplatforms, en beloofden enorme rendementen op hun investeringen. Het geld dat door deze nietsvermoedende individuen was geïnvesteerd, werd echter gebruikt om de zakken van de fraudeurs te vullen.
Rechters uit verschillende staten gaven toestemming voor inbeslagnamebevelen voor zes digitale valutarekeningen. Deze accounts werden naar verluidt gebruikt om geld wit te wassen dat was verkregen uit verschillende crypto-gerelateerde vertrouwenszwendel.
De laatste hardhandig optreden door de autoriteiten heeft licht geworpen op deze massale cryptofraude, waarbij Kenneth A. Polite, Jr., de assistent-procureur-generaal van de Criminal Division van het ministerie van Justitie, heeft gezworen om het in beslag genomen geld terug te geven aan de slachtoffers en het publiek bewust te maken van de gevaren van dergelijke oplichting.
Miljarden in beslag genomen van Silk Road naar Bitfinex
De DOJ haalt de krantenkoppen met zijn meedogenloze achtervolging van cryptocriminelen. In een reeks spraakmakende inbeslagnames heeft het DOJ voor miljarden dollars aan digitale activa in beslag genomen.
In februari 2022 nam het bureau maar liefst 94.000 BTC in beslag die verband hielden met de Bitfinex-diefstal, toen geschat op-3,6 miljard dollar opblazen. De omvang van deze inbeslagnames was ongekend en veroorzaakte schokgolven door de wereld van digitale valuta.
In november 2022 onthulde het DOJ dat het maar liefst 50.000 BTC in beslag had genomen die waren gekoppeld aan de beruchte Silk Road-marktplaats. Destijds was de vangst maar liefst $ 1,05 miljard waard. Maar de DOJ was nog niet klaar.
De totale marktkapitalisatie van Crypto blijft op iets meer dan $1 biljoen op de dagelijkse grafiek op het doel TradingView.com
In februari 2023 kondigde het Federal Bureau of Investigation, een afdeling van de DOJ, aan dat het beslag had gelegd op $260.000 aan activa, waaronder NFT’s. Dit was nog maar het laatste voorbeeld van de niet-aflatende inzet van het bureau om crypto-criminaliteit uit te roeien.
In feite meldde het online misdaadcentrum van de FBI dat crypto-fraude, inclusief bizarre plannen zoals de zogenaamde”varkensslachting, ” was tussen 2021 en 2022 met maar liefst 183% gestegen, wat resulteerde in een totaal van $ 2,57 miljard aan gestolen fondsen.
Dit kwam neer op de meerderheid van de fraudegevallen die aan het centrum werden gemeld, met een totale waarde van 3,31 miljard dollar.
-Uitgelichte afbeelding van Bitter Winter
